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Banco Mundial considera “Insuficientes” las leyes ALD de Haití
Por Brian Monroe.Haití, un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas en América, no ha implementado de manera efectiva las regulaciones antilavado de dinero (ALD) que entraron en vigencia hace varios años, y aún debe penalizar el financiamiento del...Testimonios en el juicio contra Lazarenko muestran un ambiente bancario muy relajado para PEPs
El testimonio de dos banqueros suizos en el juicio de lavado de dinero y corrupción –en San Francisco—contra el ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko subraya las dificultades para llevar a cabo un adecuado proceso de diligencia debida en las ex repúblicas de...FinCEN propone nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), presentó nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios. Los cambios afectarán a un número de casas de remesas, pagadores de...Personas expuestas políticamente en el banco Riggs: una voz desde el banco
Durante más de 20 años, el banco Riggs trabajó para establecer relaciones y cuentas con todas las embajadas extranjeras y misiones militares en Washington, D.C. Para el año 2003, cerca del 95% de ellas operaban con el banco en esa ciudad. Junto con esas cuentas...FMI crea fondo de asistencia antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la creación de un fondo de asistencia técnica y financiamiento para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el cual se espera fortalecer la lucha global contra estos delitos.El organismo...Fiscales e investigadores en EUA pierden interés por los casos de estructuración
En los días en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la “estructuración”, el crimen por el que los “pitufos” (“smurfs”) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirtió en...Los joyeros en EE.UU. ahora deben contar con programas antilavado
Dos años después de proponer que los comerciantes de joyas preciosas cumplan con las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN), emitió una ‘regulación final provisional’ que obliga a estos...Ataques del 11/9: una mañana que impulsó la lucha contra el financiamiento del terrorismo
Por Brian Monroe y Colby Adams. Esta es una historia que todos recordamos: aquella brillante mañana cuando cerca de 3.000 vidas se perdieron y otras sufrieron daños irreparables. Para los investigadores y las instituciones financieras, los ataques terroristas del 11...Un economista del BID estima que el lavado en Latinoamérica podría alcanzar el 6% de su PIB anual
El lavado de dinero es un negocio global de entre US$1,5 a US$2 billones (millones de millones) al año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa del 2% al 5% del producto interno bruto (PIB) mundial. Usando la misma metodología, un...Detectan cuentas de Fujimori en bancos de Japón y Brasil
El ex presidente peruano Alberto Fujimori habría utilizado cuentas bancarias pertenecientes a la embajada de su país en Japón para lavar dinero. La Justicia peruana encontró cuentas bancarias pertenecientes a Alberto Fujimori en Japón. Una cuenta pertenecía en un...Guatemala celebra haber salido de la “lista negra” del GAFI
Guatemala finalmente pudo salir de la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); luego de haber sido incluido en esta lista en junio de 2001 debido a que el gobierno del país centroamericano no cumplía con las normas del organismo internacional...Francia busca enjuiciar a Raúl Salinas y su ex cuñada por lavado de dinero
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Adriana Lagarde, ex cuñada de ambos, deberán comparecer ante un tribunal francés en un caso de lavado de dinero por orden del juez francés Henri Pons. Raúl Salinas se...Programas ALD de compañías de valores son “deficientes”
Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...Sudáfrica cumple con los estándares del GAFI, pero falla en las obligaciones de identificación del cliente
Sudáfrica ha cumplido con la mayoría de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—, pero el país todavía debe solucionar algunas serias deficiencias en sus controles antilavado, especialmente en sus obligaciones relacionadas con...Perfiles: un abogado suizo aplica su experiencia en EE.UU.
¿Cuáles son sus tareas en el Citizens Bank? Soy miembro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Citizens Bank cuya función es prevenir el lavado de dinero y/o financiación del terrorismo y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. La...Grupo internacional de bancos solicita prórroga para implementar ley FATCA
Por Colby Adams Las asociaciones de bancos e instituciones financieras de varios países solicitaron a los funcionarios de Estados Unidos prorrogar por un año el plazo para cumplir con la ley para combatir la evasión fiscal que entrará en vigor en enero del próximo...Farmacias online ilegales tuvieron ayuda de contadores para lavar dinero
Una operación de fraude de farmacias en Internet que generó más de US$126 millones ilustra cómo las firmas contables y otros denominados “porteros” pueden ayudar a los lavadores de dinero. Entre agosto de 2004 y junio de 2006, la compañía Affpower, ubicada...El GAFI evalúa los esfuerzos antilavado de Ucrania
Un equipo de expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional viajó a Ucrania esta semana para evaluar el progreso del país para combatir el lavado de dinero, y sus conclusiones ayudarán a determinar si el país será removido de la “lista negra” de países con...El arresto de Javier Arellano Félix es un duro golpe al Cartel de Tijuana
Agentes federales estadounidenses capturaron el miércoles a uno de los líderes del tráfico de drogas más buscados del mundo, un narcotraficante mexicano cuya organización supuestamente transportó anualmente toneladas de cocaína hacia EE.UU. desde México, y lavó...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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