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Confirman relación entre futbolista colombiano y narcotraficante
Por Gonzalo [email protected] A mediados de este año la operación Océanos Gemelos liderada por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) produjo el arresto en Brasil del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño—uno de los 10 narcotraficantes más buscados de...Chile: solicitan colaboración suiza para indagar pagos de comisiones durante gobierno de Pinochet
El juez chileno Sergio Muñoz, a cargo de la investigación sobre los fondos del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pidió en un exhorto a Suiza la investigación de cuentas y transacciones de empresas que no aparecían en la investigación anteriormente. Algunas habrían...Bancos pequeños sienten la presión por RTEs, pero no piden excepciones
Por Matt Squire [email protected] Sal Marrance, director ejecutivo de Cattaraugus County Bank en Little Valley, Nueva York, dijo que su institución presenta unos 25 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) por semana ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. –...Oficiales de cumplimiento a la expectativa ante amnistía fiscal española
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...Sentencian a ex gobernador mexicano a 36 años de prisión por lavado de dinero
Por Juan Alejandro BaptistaEl Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca sentenció al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a 36 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa contra la salud. De esta forma el...La sucursal de un banco austriaco en Gran Bretaña se convierte en la primera en recibir una multa antilavado en ese país
La Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA por sus siglas en inglés) ha tomado un paso sin precedentes al multar a la sucursal británica de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB), un banco austriaco, por no cumplir con los requisitos de control de...Autoridades en alerta ante el surgimiento de “grupos de mulas de efectivo”
El tráfico de efectivo siempre ha sido uno de los métodos más usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades ilícitas a través de los países. Para los grupos terroristas el transporte físico de...Agente de ICE de EE.UU. crea gran controversia, dice que se congelaron bienes de ex funcionarios de Guatemala y luego se retracta
Un funcionario de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en inglés), desató una gran polémica la semana pasada en la Quinta Conferencia Anual Latinoamericana...Congelan en EE.UU. los activos de un grupo asociado a Arellano Félix que lavó US$120 millones
Autoridades de EE.UU. ordenaron esta semana a los bancos de EE.UU. congelar los activos de 24 individuos y 15 compañías asociados con un esquema de lavado de dinero vinculado con el cartel de la droga de Arellano Félix, según informó la Oficina de Control de Activos...El FBI en la Triple Frontera
La Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) creará una oficina permanente en Asunción a partir de 2007, buscando ayudar a las agencias policíacas locales a luchar contra el lavado de dinero, el narcotráfico y otros...México pionero latinoamericano en la creación de una UIF local
Por Carla [email protected] El gobierno mexicano decidió poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicará casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades económicas de los...Reguladores ordenan al Israel Discount Bank de New York a pagar US$12 millones por sanción LSB
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. sancionaron el martes al Israel Discount Bank de New York (por sus siglas en inglés, IDBNY) con US$12 millones por cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario, permitiendo que miles...El Reino Unido investigará a posibles evasores impositivos en Liechtenstein
Por Brian Monroe Inversores británicos que se sospecha han cometido evasión impositiva a través de inversiones en Liechtenstein deben dar información sobre sus bienes o encontrar bancos fuera del principado europeo, según un acuerdo impositivo anunciado la semana...Los banqueros de EE.UU. critican al gobierno por las regulaciones y la falta de precisión
La Asociación Estadounidense de Banqueros (ABA por sus siglas en inglés) dijo que las agencias estadounidenses han dificultado a los bancos el cumplimiento con las regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En una carta...Fiscalía dominicana exige a sujetos obligados mayor cumplimiento de regulaciones
El Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, destacó la necesidad de promover un mayor cumplimiento de las leyes y regulaciones antilavado de dinero por parte de los sujetos obligados de República Dominicana, durante su participación en la...Reguladores pudieran comenzar a aplicar sanciones ALD a las aseguradoras
Por Larissa Fernandes.Han transcurrido dos años desde que las compañías de seguros comenzaron a estar obligadas a cumplir con la Ley de Secreto Bancario (LSB) y aún no se han producido procesos de cumplimiento, dejando a los oficiales de cumplimiento preguntándose...Transparencia Internacional presenta una lista con los 10 dictadores que más dinero robaron y lavaron
Transparencia Internacional –TI—la organización internacional no gubernamental de lucha contra la corrupción en todo el mundo, presentó esta semana en Londres el Informe Global de la Corrupción 2004 –IGC—, que en su edición de este año pone énfasis en la corrupción...Según un juez chileno, las cuentas de Pinochet en el extranjero ascienden a US$16 millones
El juez chileno que lleva a cabo la investigación de los movimientos financieros del ex presidente de facto de Chile Augusto Pinochet tiene en su poder cuatro pasaportes “presuntamente extendidos con identidades diversas a la legal” y señaló en una resolución que el...Liderar el constante cambio del campo antilavado a nivel global
Thomas Spies es director administrativo y oficial global antilavado de Grupo Deutsche Bank en Alemania. Es abogado, fue director del Euro- proyectos mundiales del DB, gerente general a cargo de banca corporativa y los negocios internacionales y representante de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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