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Un fiscal suizo bloquea un monto récord como parte de una investigación rusa de lavado de dinero
La oficina del Fiscal Federal en Berna anunció la semana pasada que congeló US$5.000 millones en activos pertenecientes a accionistas de la petrolera rusa Yukos. La suma más grande de dinero jamás congelada por Suiza en un caso de lavado de dinero. Las cuentas fueron...Oficiales de cumplimiento critican falta de coordinación de inspectores
Por Brian Monroe.La falta de tiempo y la falta de comunicación han afectado la eficiencia de los examinadores bancarios federales, quienes han emitidos mandatos difíciles de cumplir e innecesarios para las instituciones financieras que supervisan, según afirmaron...Listado de las metodologías básicas asociadas al financiamiento del terrorismo
La globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo del mundo cibernético han creado un escenario ideal para el nacimiento de tipologías basadas en esquemas más complicados, que son una gran desafío para las...Dennis Lormel y Michael German: Ex agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos
Con un presidente y un Congreso nuevos en Estados Unidos, muchos consideran que es el momento de reevaluar las medidas contra el financiamiento del terrorismo que se han aplicado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Exhibiendo calificaciones...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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