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Juan Llanos – Director de Cumplimiento de Unidos Financial Services
El sector de las remesas tiene en su contra ser un sector vulnerable, no exento de polémica y que siempre está en el punto de mira de los reguladores más exigentes. Por este motivo, Juan Llanos, director de cumplimiento de Unidos Financial Services se adentra en el...Notorios narcotraficantes pierden el rancho a manos del Tío Sam
Todo el mundo sabía que eran los “cowboys” de la cocaína, pero pocos imaginaron que los infames inmigrantes cubanos en EE.UU. Sal Magluta y Willie Falcon en realidad poseían ranchos y cientos de cabezas de ganando. Los dos, a quienes por lo general se refería como...Guatemala enviará a Panamá, México y EE.UU. fiscales para investigar la Conexión Panamá
Guatemala enviará en las próximas semanas a Panamá –y luego a México y Estados Unidos—a un grupo de fiscales para obtener documentos y comenzar la completa investigación sobre el dinero sacado del país durante el anterior gobierno de Alfonso Portillo por medio de la...Caso Ecuador: los peligros de cuando la diatriba política penetra la tecnicidad del mundo antilavado de dinero
Por Sergio G. Goldenberg* Desde el 18 de febrero, fecha en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Ecuador en la categoría de evaluación”2” -que comprende aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado de dinero y...Costa Rica busca aprobar ley contra terrorismo
Por Juan Carlos EsquivelUna de las principales conclusiones del II Congreso Internacional Anti Lavado organizado por CEAS Internacional en Costa Rica fue el acuerdo de creación de un proyecto de ley anti terrorista, conocida como Ley 15494 en la que se contemplaría...Una investigación interna en Riggs descubre nuevas cuentas de Pinochet
Empleados del banco Riggs habrían ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la institución. Según el Washington Post, una investigación interna en el banco mostró indicios de lavado de dinero además de diez nuevas cuentas del ex dictador...Alerta ante el auge de una vieja metodología: el contrabando de dinero en efectivo
Por Matt Squire El incremento de la violencia vinculada al tráfico de drogas y de armas a lo largo de la frontera entre México y los EE.UU. ha logrado la atención política necesaria para enfrentar un viejo problema en el mundo del antilavado de dinero (ALD): el...El anonimato de compañías ‘offshore’ facilitó lavado de dinero de la corrupción de Perú
Por Walter HoflichDiversos países con marcadas economías de servicios, régimen bancario liberal y facilidades tributarias, poseen normas flexibles que les han permitido ser sedes de empresas que operan fuera de sus territorios, conocidas como ‘offshore’. Pero al mismo...FinCEN aplica multa de US$ 50.000 por no registrar dos informes de transacciones en efectivo
La Red de Control de Crímenes Financieros (Financial Control and Enforcement Network o “FinCEN”) anunció en julio, que una casa de cambios de California recientemente pagó una multa de US$ 50.000 bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), porque su dueña no...Estados Unidos siente la picada de una ficticia “advertencia” de la “República de Sua”
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