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Claves de cumplimiento para combatir los riesgos asociados a la “caridad”
Por Juan Alejandro Baptista. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro son canales legítimos para asistir a la gente necesitada, a grupos minoritarios, animales o a países pobres. Sin embargo, los criminales han aprovechado el manto de la generosidad para...
Dow Jones reúne a exitosos empresarios del mundo deportivo
Como parte de la antesala al juego del Super Bowl LIV celebrado en Miami, Dow Jones reunió el 31 de enero a exitosos empresarios del mundo deportivo en el evento Playmakers, en el que se concentraron emprendedores, gerentes e inversionistas relacionados a distintas...
Estados Unidos y Suiza aplican multas millonarias contra exdirectores bancarios
Las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Suiza impusieron elevadas multas y sanciones laborales a exdirectores de entidades bancarias por violaciones comerciales y de cumplimiento. Por el Departamento Editorial. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados...Maridaje entre cumplimiento fiscal y antilavado: ¡Que vivan los novios!
Durante la última década el mundo del cumplimiento se ha visto en medio del candente debate sobre la relación entre el lavado de dinero y la evasión tributaria. Numerosos países de todo el mundo han modificado sus marcos regulatorios para responder a las exigencias...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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