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¿Qué clase de violaciones promueven una orden ‘cease and desist’?
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento en un banco en California. He escuchado información acerca de los costos del incumplimiento y estoy preocupado porque mi banco reciba una orden ‘cease and desist’ por violaciones antilavado. Necesito saber: ¿Qué...México y Guatemala acuerdan acciones contra el crimen trasnacional
Con miras a mejorar la efectividad de las investigaciones en contra del crimen organizado trasnacional, los gobiernos de México y Guatemala firmaron este miércoles un convenio de cooperación e intercambio de información. Según informaron la Procuradora General de la...Bancos latinoamericanos aumentan sus inversiones de cumplimiento para frenar el lavado
Por Carla ValeroEl costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los últimos tres años, según concluye el “Estudio Global sobre Lavado de Dinero 2007” elaborado por la...Yamishel Rodríguez – Pdta. del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asoc. de Sociedades de Corretaje de Valores de Venezuela (ASOCOVAL)
El sector financiero venezolano ha sido duramente cuestionado durante los últimos meses, especialmente el mercado bursátil. La utilización del mecanismo de intercambio de bonos conocido como “permuta” ha generado serios problemas regulatorios y operativos para las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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