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Factores de Riesgo de los Clientes: PEPs y otros funcionario públicos

Por el Departamento Editorial.En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las Personas Expuestas...