Por el Departamento Editorial.En el reporte titulado “Factores de Riesgos Específicos del Lavado de Dinero Procedente de la Corrupción”, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dedicó un capítulo a los factores de riesgos específicos asociados a las Personas Expuestas...
Por el Departamento Editorial 11 nuevos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo “no fueron libres ni justas”. Asimismo, se les...
Por el Departamento Editorial.11 nuevos altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron sancionados este lunes por la Unión Europea, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo “no fueron libres ni justas”. Asimismo, se les acusa de...
Dpto. de Prensa de FinCEN. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió un aviso hoy a las instituciones financieras de los Estados Unidos para destacar la conexión entre Personas Expuestas Políticamente (PEP) extranjeras...
Este trabajo es la segunda parte del artículo publicado el 11 de junio de 2018. Para leerlo, pulse aquí. Por Sergio Antequera y Juan Alejandro Baptista. El complejo mundo de los valores es manejado por mentes brillantes que mueven gran parte de la economía del...