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Artículos y Más Información

Banco de Miami recibe multa por violaciones a la Ley de Secreto Bancario

por | Sep 21, 2010

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el pasado viernes la sanción de US$200.000 impuesta en junio al Intercredit Bank de Miami por haber fallado en el cumplimiento de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario durante los años 2006 y 2007. La...

Chile espera al GAFISUD con mejoras en su estructura ALD

por | Sep 17, 2010

El gobierno chileno se mostró  optimista ante la segunda visita del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFISUD—que evaluará la solidez del sistema de prevención y combate del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país en Septiembre. A juicio...

Riegos que presenta la relación Cliente-Empleado

por | Sep 14, 2010

El buen trato al cliente es un mecanismo para lograr su fidelidad, pero no se debe simplemente seguir sus instrucciones de una forma cmpliciente. Las instituciones del sistema financiero adoptan diversas estrategias para cautivar a los clientes, pero es necesario...

Humala con el desafío de enfrentar al terrorismo y el lavado de dinero

por | Sep 13, 2010

Por Fernando Martínez. Termina una contienda electoral en Perú marcada por agudas acusaciones entre diferentes candidatos sobre el supuesto financiamiento de campañas con dinero sucio y un ataque terrorista que dejó cinco muertos, justamente horas antes que se...