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Filipinas, Indonesia e Islas Cook salen de la lista negra del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sacó a Filipinas, Indonesia a Islas Cooks de su lista de países y territorios que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero, en el marco de la reunión que el órgano mantuvo en París esta semana.Tras la...La importancia de un adecuado programa de cumplimiento ALD basado en el riesgo
Por Lyndon Ford, CAMS, AMLP, EA, MBA* La Ley USA Patriot establece cómo deben las instituciones financieras crear un adecuado proceso antilavado de dinero (ALD). Junto con otros criterios, obliga a las instituciones a implementar programas de cumplimiento que...Michael Yasofsky – Jefe de Investigaciones ALD del IRS para Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes
La oficina del Sur de Florida del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) está formada por 150 empleados que cubren la zona del sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en cuya cabeza, desde hace año y medio, se encuentra Michael...Gobierno de Argentina amplia funciones y poderes de la UIF
Mediante el decreto presidencial 1936/2010, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, amplió este martes las facultades de la Unidad de Información Financiera para confiarle la coordinación, en la esfera nacional, provincial y municipal, del sistema...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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