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Remesadoras consideran injusto el concepto de “riesgo geográfico”
Por Brian Orsak / Juan Alejandro BaptistaLos representantes del sector de las remesadotas en Estados Unidos criticaron al Consejo Federal de Inspección de las Instituciones Financieras por considerar injustas la focalización hecha sobre el riesgo geográfico, concepto...William Fox – Director de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN)
William J. Fox, veterano oficial del Departamento del Tesoro de EE.UU. tomó las riendas de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) el primero de diciembre de 2003, y su liderazgo seguramente jugará un papel clave para determinar si la problemática agencia...Grupos empresariales exigen al SEC la eliminación de la lista de compañías que financian el terrorismo
Por Matt Squire Grupos sectoriales que representan a compañías internacionales urgieron a la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a no publicar otra vez en Internet un listado de compañías con vínculos comerciales con naciones...Congresistas estadounidenses cuestionan el financiamiento de Hezbolá en Latinoamérica
Por Colby Adams. Varios congresistas de Estados Unidos cuestionaron la forma como la organización terrorista libanesa Hezbolá, un grupo incluido en la lista negra desde 1997, trabaja con líderes políticos y narcotraficantes de América Latina. La organización...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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