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Una jueza de EE.UU. elimina un elemento de la Ley USA Patriot relacionado con “apoyo material” del terrorismo
Una jueza federal de EE.UU. decidió el 26 de enero derribar una parte de la Ley USA Patriot que busca cargos criminales para las personas que proveen apoyo financiero, y de otro tipo, a organizaciones terroristas. En su fallo, la jueza de Los Angeles Autrey B. Collins...Autoridades europeas aprueban plan de intercambio de información fiscal
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y el Consejo de Europa aprobaron el acuerdo de intercambio de información fiscal firmado por 14 países, incluido Estados Unidos. La enmienda, que se espera sea ratificada el próximo mes de mayo,...Riesgos de cumplimiento asociados a la adquisición y fusión de empresas
Si la multa de US$160 millones impuesta en marzo al Wells Fargo & Co. le recordó a los departamentos de cumplimiento antilavado lo fuerte que pueden ser los reguladores americanos, también es una buena muestra de los problemas que pueden presentarse cuando se...En el trabajo: Siguiendo el rastro del dinero de Pinochet
Pedro Martínez Fraga es socio en la oficina de Miami de la firma de abogados Greenberg Traurig y líder de su sección de práctica internacional. Como litigante, encabezó las iniciativas de la agencia gubernamental chilena, el Consejo de Defensa del Estado, para...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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