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GAFI incluye a Ecuador en la nueva “lista negra” antilavado
Por Brian Monroe. Días antes de lo que se esperaba, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió este jueves la nueva lista en la que fueron incluidas 28 jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...El tráfico de personas acompañado del lavado de dinero es el segundo delito más importante en el mundo
Por Larissa Bernardes Se estima que las ganancias generadas por el tráfico de personas están entre US$10.000 millones y US40.000 millones anuales, pero poca gente dedica tiempo a eliminar las operaciones de lavado de dinero generadas a partir de tal delito, según...Esquemas de lavado del cartel Los Zetas evidencia alta sofisticación de los narcotraficantes
Por Brian Monroe y Colby Adams. Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...Detenido en Madrid por lavado Monzer Al Kassar, proveedor de armas a terroristas internacionales
Por Carla [email protected] un turbio pasado y una larga trayectoria de problemas con la justicia de muchos países, finalmente el viernes fue detenido en el aeropuerto de Madrid Monzer Al Kassar, un traficante de armas sirio residente en España y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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