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Surgen importantes planteos sobre libertades civiles por el uso de las listas negras de la OFAC en EE.UU.
Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Garad Nor y Abdullahi Farrah súbitamente encontraron sus compañías de transferencias de dinero incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento...GAFI publica guías sobre la implementación del enfoque ALD basado en el riesgo
Por Brian [email protected] Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificó elementos clave en la evaluación del riesgo geográfico y otros riesgos y en la definición de los niveles aceptables de amenaza para asistir a los gobiernos e instituciones...Proyecto de ley del Senado ampliaría el alcance de las leyes de lavado de dinero de EE.UU.
Por Matt [email protected] ley propuesta diseñada para modificar los casos de enjuiciamiento por lavado de dinero y para permitir a los fiscales buscar sanciones por los mismos delitos extranjeros, amplía más el alcance del control legal, de acuerdo con...El Departamento de Estado de EE.UU. habla por las embajadas que no tienen bancos
El Departamento de Estado de EE.UU. se ha movilizado para ayudar a encontrar nuevos bancos para las embajadas extranjeras que operaban anteriormente con el banco Riggs. Una carta enviada a comienzos de julio por uno de los más altos funcionarios del departamento, Alan...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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