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Costa Rica aplicará impuestos y controles antilavado a las apuestas y juegos de azar
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica anunció este lunes que presentará al Congreso un proyecto de ley que busca aumentar los controles regulatorios e imponer una alícuota del 2% sobre las ganancias de las salas de juego y de apuestas.El titular del organismo,...La Policía Nacional de España desmantela agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol
Por Gabinete de Prensa / PN.La Policía Nacional de España desmanteló hoy a un grupo de agencias de cambio dedicadas al blanqueo de capitales en la Costa del Sol. La red aparentaba una actividad lícita de cambio de divisas a turistas y sus verdaderos clientes eran...Consolidando el ALD y las operaciones antifraude: hacer más con menos
Por Troy M. La Huis, CAMS, y Alan Abel, CPA, CFE*Una economía estancada y las mayores obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) están haciendo que muchas instituciones financieras busquen maneras innovadoras de mejorar sus funciones de cumplimiento sin...Blanqueo de capitales en Argentina ¿Éxito o fracaso?
Por Dr. Sergio G.Goldenberg* El día llegó y la realidad mostró sus números. Tras 6 meses de tiempo, leyes, resoluciones varias, ajustes y aclaraciones, la gente decidió y la ley de Exteriorización de Capitales puso de manifiesto que los principios que tienen en cuenta...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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