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Jueza de EE.UU. autoriza a familias a continuar demanda por terrorismo contra el Arab Bank
Por Selina Romá[email protected] familias de víctimas de atacantes suicidas dicen que la decisión de una jueza que les permite iniciar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envía un mensaje claro sobre que las instituciones...Instituciones financieras mexicanas emiten 6.5 millones de ROS durante 2008
Durante el 2008 las instituciones financieras mexicanas emitieron más de 6 millones 500 mil reportes de operaciones relevantes, lo que representa un 6% más que el año anterior, según el informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera.Sin embargo, las...ONU advierte sobre penetración de capitales ilegales en el sistema financiero internacional
El director de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)), Antonio María Costa, alertó sobre los riesgos de que el sistema financiero internacional flexibilice sus procedimientos antilavado para...Multimillonaria operación de lavado eleva el riesgo ALD de las organizaciones caritativas judías
Por Brian Monroe.Una red de rabinos de Estados Unidos utilizó a organizaciones caritativas para lavar decenas de millones de dólares de dinero sucio a cambio de comisiones del 10%, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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