Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Comité de Basilea emite recomendaciones a bancos sobre criptoactivos
Departamento Editorial / BIS. El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria emitió una serie de recomendaciones para las entidades bancarias que desean incursionar en el mercado emergente de los criptoactivos, pero reiteró sus reservas y “sus expectativas...Programa de cumplimiento bancario contra el robo de identidad
Por el Departamento Editorial. El robo de identidad es uno de los delitos más preocupantes a nivel global en la actualidad, genera enormes pérdidas para los individuos y para las entidades financieras víctimas. En Estados Unidos, durante 2018 el robo de identidad...Comprendiendo el flujo de dinero (ilegal) asociado al mercado automotriz en Venezuela
Por Carmen Rincón* Al visitar los salones de concesionarios en Venezuela se pueden observar solo 3 o 4 vehículos en exhibición. No puede esperarse más de una industria que llegó a producir 170.000 automóviles en el año 2007 y que en 2016 apenas produjo 2.768,...20 señales de alerta asociadas a clientes de Negocios de Servicios Monetarios
Por el Departamento Editorial. Los negocios de servicios monetarios (NSMs) siguen siendo centro de preocupación de los reguladores antilavado, ya que el tipo de transacciones que realizan los convierten en entidades muy vulnerables que pueden ser utilizadas por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
