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Estados Unidos sanciona red de lavado de los carteles mexicanos y colombianos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU incluyó en su lista negra a 14 empresas y 13 personas de México, Colombia y Panamá por su presunta relación a la red de narcotráfico y lavado de...El reto de definir las matrices de riesgo en el dinámico mundo actual
Libia, país que alguna vez encabezó las listas de sanciones económicas de Estados Unidos ahora está realizando actos para contribuir a la paz. Rusia, el ex archienemigo de Estados Unidos, hoy es un aliado. China, percibida como una fortaleza comunista corrupta, ha...Estados Unidos aumenta cooperación interministerial para fortalecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo
El Departamento de Defensa de Estados Unidos espera formalizar una política que lo convertiría en un socio más activo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo junto con otras agencias federales, anunciaron funcionarios estadounidenses.El Departamento...Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de varios países durante su gobierno
El general Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, durante los 25 años que ejerció como gobernante de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas en Chile, según documentos descubiertos por un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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