Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Los NSMs y los reguladores necesitan una mayor cooperación y creatividad para controlar a los agentes
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) y sus reguladores generalmente están de acuerdo en que las mayores debilidades antilavado de dinero (ALD) de la industria son los múltiples agentes remesadores. Estos agentes, que mantienen relaciones comerciales con dos o...México y Estados Unidos dan vida a la “Iniciativa Mérida”
Por Juan Alejandro Baptista.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen internacional, los gobiernos de Estados Unidos y México firmaron este miércoles el primer acuerdo de intercambio tecnológico y cooperación que...Las tarjetas de teléfono prepagadas, nuevo método de lavado
Por Carla Valero Los lavadores de dinero han incorporado a su lista de métodos una nueva estrategia que toma provecho de la falta de regulación de un sector: las telecomunicaciones. Según una denuncia presentada en Argentina, el método consiste en comprar...La banca mexicana finaliza actualización de datos de sus clientes para combatir el lavado de dinero
Por Carla ValeroTerminó el plazo para que las instituciones financieras de México actualizaran los expedientes de sus clientes a partir de las disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en 2004,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
