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El Banco Central de Uruguay aumenta controles ALD para el mercado de valores
Por Carla ValeroCon el objetivo de controlar de manera más eficaz y formal al sector bursátil y poner freno a posibles operaciones de lavado, el Banco Central de Uruguay emitió la comunicación 2008/055 en referencia a la Circular No. 1982 de diciembre de 2007, para...El desafío de recuperar las enormes fortunas lavadas en el extranjero por los ex dictadores africanos
Por Colby Adams. La existencia de complejas estructuras financieras offshore y las deficiencias de los acuerdos internacionales sobre asistencia jurídica son trabas que enfrentan las gestiones para repatriar los fondos US$ 76.000 robados por los ex dictadores del...EE.UU. pide la extradición del jefe de finanzas del cartel de Cali por narcotráfico y lavado de dinero
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...Critican guía antilavado para las remesedoras
Aunque la intención sea buena, la guía que proporcionan los reguladores a los negocios de servicios monetarios (NSMs) para cumplir con las regulaciones antilavado no parece ser suficientes para la industria.La guía, elaborada en abril de 2005, establece la metodología...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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