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ALD Básico: preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de las sanciones (Parte I)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Irán, como una forma de presión contra el programa de desarrollo de armas de destrucción masiva y por las actividades de financiamiento del terrorismo adelantadas por el...Más de 400 profesionales acuden a cita con ACAMS en Cancún
Con la participación de más de 400 profesionales de toda la región se realizó la 7ma. Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS entre el 31 de julio y el 02 de agosto en la ciudad de Cancún (México). Unos 38...Empresa de valores recibe multa por violaciones ALD relacionadas a “Penny Stocks”
El llamado mercado “Penny Stock” continúa generando dolores de cabeza en materia antilavado de dinero, razón por la cual la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA por sus iniciales en inglés) aplicó una multa de US$ 1.4 millones a la...Los delincuentes los prefieren ancianos – Vulnerabilidades de la tercera edad
La tercera edad se está convirtiendo en uno de los segmentos más vulnerables utilizados por bandas criminales tanto para el lavado de dinero, como para cometer fraude financiero. Los estafadores orientan sus estrategias hacia los ancianos por ser...JPMorgan Argentina: un complicado caso de evasión, lavado y banca privada
La complejidad y los riesgos asociados a las operaciones de banca privada, así como la delicada relación que mantienen con las jurisdicciones off shore, quedaron una vez más evidenciada con las investigaciones que adelanta la justicia de...MONEYVAL: señales de alerta en el sector de seguros y fondos de pensiones
El Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas en Contra del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa emitió un documento titulado “Lavado de Dinero a Través de los Fondos de Pensiones Privados y...Evite problemas con un sólido programa de actividad sospechosa
Por David Caruso Con todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda...Guatemala y Honduras ingresan al GAFISUD
Los miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) aprobaron las solicitudes presentadas por Honduras y Guatemala para formar parte del organismo regional, en el XXVII Pleno de Representantes realizado en Buenos Aires entre el 15 y el 19...Daniel Barrera: un narcotraficante “loco” (y gran lavador)
Cuando se habla del colombiano Daniel “el Loco” Barrera no solo se hace referencia a uno de los narcotraficantes más exitosos de los últimos 20 años, sino que hablamos de un negocio global de más de US$ 10.000 millones anuales y de una...Citigroup busca “paraguas” por operaciones con banco iraní-venezolano sancionado por OFAC
El tercer banco más grande de Estados Unidos solicitó al Departamento del Tesoro una licencia que lo libre de responsabilidades por tener nexos con los bancos iraníes sancionados que operan en América Latina y el Medio Oriente, en donde las filiales del...Más de 320.000 nuevos sujetos obligados por nueva ley antilavado de México
Tal como estaba previsto, este miércoles 17 de julio entró en vigencia la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo cual el número de sujetos obligados a reportar operaciones...Estados Unidos pospone implementación de Ley FATCA
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este viernes que fue aprobada una prórroga de seis meses en la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), la cual fue movida del 01 de enero al 01 de julio de...Señales de alerta y metodologías de lavado asociadas al Sistema SUCRE
En el año 2008, los países miembro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) acuerdan adoptar el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) como la unidad de cuenta común para reemplazar al dólar estadounidense en el comercio...Autoridades develan red trasnacional de lavado a través del comercio internacional
Hasta hace pocos días la familia Guberek era reconocida en Bogotá por sus empresas del sector textil, construcción, el negocio de los jugadores de fútbol, sus colecciones de arte y el comercio de joyas. Ahora son famosos en todo el mundo por haber sido...Vulnerabilidades de los profesionales legales ante el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió el pasado mes de junio el reporte sobre las Vulnerabilidades de los Profesionales Legales Ante el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”, en el cual se detallan una serie de aspectos...Ciber-Ataques: una preocupación creciente para las instituciones financieras (pequeñas)
En el año 2010 las firmas PayPal, Visa y MasterCard fueron víctimas de “hackers”, en represalia por haber dejado de procesar donaciones para el portal WikiLeaks. Los ataques cibernéticos contra bancos estadounidenses ocurridos en 2012 buscaban la...ALD Básico: ¿Qué se entiende por Institución Financiera?
En el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los crímenes financieros se suele hablar de distintos sujetos obligados que forman parte del sector financiero. Es por eso que uno de los conceptos más utilizados en...Lebanese Canadian Bank: fallas ALD que costaron US$ 102 millones
Continuado con las millonarias multas impuestas por las autoridades estadounidenses a entidades financieras extranjeras, el turno llegó al Banco Libanés Canadiense (Lebanese Canadian Bank – LCB), que aceptó pagar US$ 102 millones debido a las...TENDENCIA: UIF con estructuras más horizontales – Caso FinCEN
La continua evolución del mundo antilavado de dinero también exige acciones de los entes reguladores, es por eso que la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos anunció un proceso de reorganización que le permitirá contar con una estructura...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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