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Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte II)

por | Abr 2, 2018

Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...

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Suiza y Panamá imponen sanciones a individuos del gobierno venezolano

por | Mar 31, 2018

Departamento Editorial. En el marco de las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, el Consejo Federal de Suiza y la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá han impuesto una serie de medidas en contra de representantes del...

Menos es más en compliance (y en arquitectura)

por | Mar 30, 2018

Por Tamara Agnic*“Menos es más” es una frase atribuida a Ludwig Mies van der Rohe, uno de los precursores y genio de la arquitectura moderna. Hace referencia al minimalismo, concepto que señala que cada elemento debe combinar y formar una unidad, donde “todo es parte...