Cuando un cliente pide un préstamo y ofrece una garantía, habrá muy pocas instituciones, si hay alguna, que pedirán saber de dónde provino el dinero de la misma. Lo mismo ocurre con muchas operaciones de cambio de divisas.La Unidad de Inteligencia y Análisis...
Por Matt Squire.Un ex subgerente del Bank of America se declaró culpable de lavado de dinero por su complicidad en un fraude con el reembolso de impuestos por US $50 millones en el Distrito de Columbia.Walter Jones, de 33 años, admitió en la Corte de Distrito Federal...
Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.1 –año. Tiempo,...
GENTEOFAC tiene nuevo directorAdam Szubin, ex asesor senior de Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, ha asumido la dirección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Szubin sucede en el...
Al observar la financiación del terrorismo, muchos profesionales antilavado de dinero están en riesgo de cometer errores fundamentales, como el tratar de encajar una estaca rectangular en un agujero redondo. Primero, tenemos que separar los “ingresos del...