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Antilavado en 2004 –una mirada a los números

Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.1 –año. Tiempo,...

Lavado de dinero en resumen

GENTEOFAC tiene nuevo directorAdam Szubin, ex asesor senior de Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, ha asumido la dirección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Szubin sucede en el...