Los agentes de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés), cuyas investigaciones ahora deben incluir un “componente financiero” como parte de un mayor énfasis que la nueva jefa de la agencia, Karen Tandy, ha colocado en el área...
Negocios de Servicios Monetarios: Cómo Manejar la Problemática del Cierre de Cuentas si es un Banco o Empresa de RemesasJuan Llanos, CAMS, es el Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., una empresa de remesas de divisas con...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el lunes dos reportes para ayudar a los contadores, a los fideicomisos y a los proveedores de servicios a asignar recursos a sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de...
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, las instituciones financieras han recibido nuevas responsabilidades para ayudar a detectar la financiación del terrorismo, pero esta no es una tarea simple y definitivamente las instituciones financieras no la pueden...
Utilizando una ley escrita hace más de dos siglos, más de 700 víctimas de ataques por parte de militantes palestinos están demandando a un banco de Medio Oriente, acusándolo de proveer dinero a los terroristas y a sus familias.La demanda, Almong et. al v. Arab Bank,...