Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto...
Por Brian Monroe.El arresto de un ex gobernador mexicano para su posible extradición a Estados Unidos vuelve a centrar la atención en un caso que involucra el lavado de millones de dólares en dinero del cartel de la droga con la ayuda de un corredor de Lehman...
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este miércoles el texto final de la regulación de la Ley de Secreto Bancario implementando la Sección 312 de la Ley USA Patriot, que requiere un monitoreo detallado de las cuentas de banca...
Una resolución de la Suprema Corte de Filipinas podría colocar al país nuevamente en la lista negra internacional por fallas en el cumplimiento antilavado de dinero, según varios informes de noticias. El tribunal resolvió el mes pasado que la unidad de información...