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Más bancos extranjeros en la mira del regulador de Nueva York
Por Brian Monroe y Colby Adam.El mismo regulador bancario de New York que impuso el pasado mes de agosto una sanción de US$ 340 millones al banco londinense Standard Chartered Plc (SCB) probablemente será igual de fuerte con otros seis bancos extranjeros sobre...UIF de Argentina incorpora nuevas categorías de PEPs a los controles antilavado
Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una...Asumir la presidencia del GAFIC, clave para la mejora de Guatemala
(Nota del Editor: este es el segundo de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Costa Rica, que ocupa la vicepresidencia). Bajo la etiqueta de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica y luego de haber pasado por la...Comercio internacional: una herramienta de lavado
Por Gonzalo [email protected] Una empresa de exportación puede ser muy fructífera. Y cuando su propósito es lavar dinero de la droga, puede serlo mucho más. Así lo comprobaron tres residentes de Miami que durante más de una década se dedicaron a lavar...Cooperativas y mutuales argentinas bajo nuevas normas contra el blanqueo
Mediante la emisión de nuevas resoluciones el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aumentó los recaudos administrativos e implementó nuevos controles en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sobre las cooperativas y...Juez decide que Noriega puede ser extraditado a Francia
El ex dictador panameño Manuel Noriega puede ser extraditado a Francia para enfrentar cargos por lavado de dinero después de que complete la condena a prisión en EE.UU. a comienzos del mes próximo dictada en 1992 por tráfico de drogas, dijo en su fallo un juez...Los negocios de servicios monetarios en España deben cumplir con una confusa telaraña de obligaciones
Pareciera que los conflictos en el camino de los negocios de servicios monetarios han cruzado el océano. Los “establecimientos de gestión de transferencias con el exterior” o “agencias de envío de dinero”, tal como se conocen a las compañías remesadoras de dinero en...Ex presidente taiwanés investigado por presunto lavado de US$51 millones
El ex presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, abandonó el Partido Democrático Progresivo (DPP, por sus siglas en inglés) después que se anunciara una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero, según un informe de noticias publicado el viernes pasado....Ex director de inteligencia de Colombia declarado culpable de lavado de dinero
Luego de una batalla judicial que duró 4 años, la Sala Quinta Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró culpable este miércoles al general retirado del ejército colombiano, Pauselino Latorre, de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de...Una peligrosa combinación: cigarros, lavado y terrorismo.
Por Fernando González y Colby Adams Desde mucho antes de que existieran departamentos de cumplimiento antilavado en las instituciones financieras de Latinoamérica, ya existía una relación comprobada entre el crimen organizado internacional y la producción y comercio...Paraguay comienza elaboración del plan nacional antilavado
Las autoridades paraguayas y los técnicos de organismos multilaterales internacionales iniciaron las jornadas de la comisión de trabajo para elaborar un plan nacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de desarrollar una...Las Vegas: paraíso para delincuentes y desafío para los reguladores
A pesar de las normas vigentes y de los cuantiosos presupuestos invertidos por los casinos en programas antilavado de dinero, Las Vegas continúa siendo un gran desafío para los profesionales antilavado y los reguladores estadounidenses. Los casinos han estado bajo las...FinCEN propone cambios al Formulario de Transporte Internacional de Dinero e Instrumentos Monetarios
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU. ha propuesto cambios al formulario federal 105 de aduanas, el cual rastrea el movimiento de dinero o ciertos instrumentos monetarios que entran y salen de los Estados Unidos. El formulario...Standard Chartered Bank: otro banco extranjero que enfrenta graves problemas por fallas de cumplimiento
Por Brian Monroe y Colby Adams.El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) acusó al Standard Chartered Bank (SCB) de falsificar registros de transacciones con Irán, por lo que pudiera enfrentar medidas graves por las violaciones de las...Experiencia y suerte: combinación perfecta para ascender en el mundo ALD
Por Matt Squire Para los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) veteranos, la experiencia y la buena suerte pueden significar un salario más alto y una incursión, mediante un ascenso o promoción, al mundo más grande del cumplimiento financiero general,...Congreso mexicano busca legalizar operaciones de casinos
Una nueva regulación para legalizar los casinos en México y enfrentar el lavado de dinero entrará en discusión en la Cámara de Diputados de ese país antes de que finalice el año, anunció el congresista Armando García, presidente de la Subcomisión de Juegos y Sorteos...Breves semanales de Latinoamérica
Secretaría de Lavado de Dinero pasa a depender de Presidencia / Ultimahora.com El ministro de Industria y Comercio, Francisco Rivas, comunicó, tras reunirse con el presidente de la República, Fernando Lugo, que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...Sanciones de EE.UU. contra bancos presionan a aliados a aislar a Irán
Por Matt SquireLas sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitidas contra el quinto banco estatal más grande de Irán pueden ser suficientes para hacer que otros países industriales del G-7 aíslen a Irán del sistema financiero mundial. El Departamento del...Multa al TD Bank por complicidad interna debe ser ejemplo para otras instituciones financieras
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) debe pagar a una sociedad de inversión de Texas la cantidad de US$ 67 millones por su participación en el multimillonario fraude de US$ 1.200 millones ejecutado por el abogado Scott Rothstein, según dictaminó un jurado de Miami...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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