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Fortalezas y debilidades encontradas por el GAFI en el sistema ALD / CFT de Panamá
Por el Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó las fortalezas y puntualizó las debilidades encontradas en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas...La importancia del “cómo” y el “cuándo” en torno al Canal de Denuncia
Por Tamara Agnic*.El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si...Comprendiendo los riesgos asociados al nacimiento de una moneda virtual
Departamento Editorial. En el dinámico y novedoso mundo de las criptomonedas, las Ofertas Iniciales de Monedas son la tendencia más popular del momento. Las llamadas ICO -Initial Coin Offering- se han convertido en el procedimiento preferido en la actualidad...Crypto-derisking: bancos trasnacionales se alejan de grandes casas de cambio de criptomonedas
Por el Departamento Editorial. El de-risking aplicado por los grandes bancos internacionales hacia algunos sectores parece extenderse hacia el polémico mundo de las criptomonedas. En lo que va de 2018 se ha intensificado la tendencia iniciada a finales de 2017,...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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