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Bank of New York podría muy pronto llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus potenciales violaciones a las leyes antilavado de dinero utilizando lo que se podría llamar la herramienta legal antilavado de moda: el Acuerdo de...David Murcia Guzmán enfrenta sentencia de hasta 15 años por lavado de dinero
El juez cuarto especializado de Bogotá, Roberto Reyes, declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y captación masiva y habitual de fondos a David Murcia Guzmán, creador y jefe de la empresa DMG, que operaba en Colombia y otras naciones de la región.Según...Standard Chartered Bank: otro banco extranjero que enfrenta graves problemas por fallas de cumplimiento
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