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Una agencia estadounidense que debería estar combatiendo la financiación del terrorismo está más preocupada por las sanciones relacionadas con los viajes a Cuba
En los últimos años, e incluso después del 11 de septiembre de 2001, la agencia estadounidense responsable del rastreo o bloqueo de las finanzas del terrorismo –la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC)—había dedicado muchos...Cómo un sólido programa antilavado ayuda a fortalecer la relación entre los pagadores de cheques y los bancos
Dado que el tema del cierre de cuentas bancarias de los negocios de servicios monetarios preocupa a los pagadores de cheques y a otros negocios de servicios monetarios, es crucial que los pagadores de cheques den un paso más adelante en sus obligaciones regulatorias...EE.UU. detecta y ataca lavado en frontera mexicana
El gobierno de Estados Unidos está mostrando preocupación por la gran cantidad de ciudades en los estados sureños, que limitan con México, que son utilizadas como importantes centros de lavado, transporte y depósito de dinero sucio producto de la venta de droga en el...FDIC Compartirá Información de los NSMs con los Departamentos Bancarios de Nueva York y Texas
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en ingles) intercambiará información sobre los negocios de servicios monetarios (NSMs.) con los departamentos bancarios de dos estados en un esfuerzo por modificar la forma en que evalúa a los bancos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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