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Colombia extradita a libanés acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de activos
Por Prensa de SP/Colombia.El ciudadano libanés Alí Mohamad Abdul Rahim, requerido en extradición por las autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos, fue entregado este miércoles a funcionarios de la DEA por detectives del...Gobierno de Bolivia propone eliminar secreto bancario de funcionarios públicos
El gobierno de Bolivia intenta establecer mediante la aprobación de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que los funcionarios públicos y contratistas del gobierno renuncien al secreto bancario, como una forma de incrementar la eficiencia en la lucha contra...Corte de Miami ordena al UBS que identifique a evasores impositivos de EE.UU.
Por Matt Squire.Un juez federal de Miami aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener la información de las cuentas bancarias de acaudalados inversores que podrían estar ocultando unos US$20.000 millones en bienes no declarados a...La expansión de las tarjetas prepagas preocupa al gobierno de EE.UU.
No es un crimen simple de cometer. Robar la tarjeta de crédito de alguien, comprar electrónicos en Internet, y revender bienes robados a cambio de E-gold, una moneda digital. Luego utilice esa moneda para comprar tarjetas prepagas, que le permiten gastar el dinero en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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