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México buscará la extradición del empresario Ahumada tras su arresto en Cuba
El empresario Carlos Ahumada fue detenido el martes por INTERPOL en Cuba donde se encontraba prófugo luego de haber sido implicado en el escándalo de corrupción de los “videos” que saltó a luz hace unas semanas en México y que salpica al gobierno de la capital...Un juez de EE.UU. ordena a cuatro bancos entregar más información sobre Pinochet a Chile
Un juez federal en EE.UU. autorizó el pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile para que cuatro bancos en el país entreguen documentación a la Justicia de Chile, en el marco de las investigaciones del Juez chileno Sergio Muñoz sobre los fondos del ex...Richard Weber – Jefe de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Dpto de Justicia de EE.UU.
Richard Weber fue designado Jefe de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División de Justicia Criminal del Departmento de Justicia de Estados Unidos. Anteriormente, fue Asistente del Fiscal Federal en el Distrito Este de Nueva York, en...Reguladores americanos multan a banco africano por US$15 millones
Por Brian Orsak Los reguladores financieros de Estados Unidos sancionaron al banco más grande de Nigeria con multas por US$15 millones por violaciones antilavado de dinero, el cuarto procedimiento relacionado con el ALD realizado contra el banco en 16 meses. La Red de...Gobiernos no usan las herramientas existentes para combatir el lavado en el comercio internacional
Por Brian OrsakNo es una novedad que el comercio global es un negocio oscuro. Los criminales explotaron sistemas impositivos, de conservación de registros limitados y los controles de fronteras no muy estrictos mucho antes de que existieran los oficiales de...Las licencias estatales para los remesadores merecen más consideración
He estado escuchando rumores de una conspiración entre los reguladores federales que alienta a los bancos a no realizar transacciones comerciales con los remesadores de dinero debido a los serios riesgos que podrían existir.Si bien no hay forma de conocer la verdadera...Los ministros de economía de la UE aceptan el borrador de la Tercera Directiva
El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de los Países de la Unión Europea (ECOFIN por sus siglas en inglés) se puso de acuerdo en la Tercera Directiva de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.La propuesta, que fue...Las cortes en Nueva York y Miami ayudan a Chile a descubrir las cuentas ocultas de Pinochet
Las cortes federales de Manhattan y Miami en EE.UU. están ayudando a la investigación del juez chileno Sergio Muñoz para descubrir los orígenes de la fortuna del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El Consejo de Defensa el Estado de Chile (CDE) presentó detalladas...“Las normas antilavado se han aplicado con criterios discriminatorios”
Por Carla Valero. El sector financiera ha experimentado en los últimos años un intenso proceso de cambios en materia de antilavado. Nuevas regulaciones y mecanismos de control han sido adoptados; la banca mundial ha reajustado sus estructuras gerenciales; los...Mejores Prácticas – Tres maneras de disminuir el riesgo en las remesas de dinero
El negocio de remisión de dinero puede ser extremadamente lucrativo, pero las ganancias a veces conllevan grandes riesgos de lavado de dinero. La edición de septiembre de la publicación Insight editada por la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC por sus...Tendencia: Asesores de Inversión pudieran ser sujetos obligados en Estados Unidos
Más de 11.000 asesores de inversión podrían estar sujetos a inspecciones de cumplimiento antilavado de una o más organizaciones autorreguladoras, en virtud de una nueva ley considerada por los legisladores de Estados Unidos. El proyecto de Ley de Supervisión del...La embajada de EE.UU. en Sudán podría ser cerrada
Sudán anunció que podría cerrar la embajada estadounidense en Khartoum como represalia por no haber recibido ayuda para que la embajada de Sudán en Washington obtuviera servicios bancarios.Un informe de la cadena BBC señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de...Cambian expectativas de ROS para bancos estadounidenses ubicados en frontera con México
Por Brian Monroe. Examinadores federales han pedido al menos a una docena de bancos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos que presenten reportes de operaciones sospechosas (ROS), incluso para las transacciones relativamente pequeñas considerados sólo...La Corte Suprema de EE.UU. revisará sentencia que limita los casos de lavado de dinero
Por Matt [email protected] La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. resolvió el lunes revisar una sentencia que podría limitar los casos en que los fiscales inicien procedimientos por lavado de dinero. El Departamento de Justicia solicitó en...Los reguladores de EE.UU. hicieron poco para detectar y detener el uso que Pinochet hizo de los bancos
Durante décadas, los reguladores de EE.UU. “no supieron” que Augusto Pinochet escondía una fortuna en sus cuentas en bancos de EE.UU., según el informe que presentó en marzo el comité de investigaciones del Senado de EE.UU. No fue hasta 2002 que la Oficina del...Breves semanales de Latinoamérica
Lavadodinero.com presenta un resumen de las noticias ALD / CFT más importantes publicadas en Latinoamérica durante esta semana.Llaman a juicio a colombiano por lavado de dinero en Panamá / SDP Noticias / México Internacional Panamá, 7 Oct...Colegio de Registradores españoles pone en marcha su propio Centro Antiblanqueo
Por Carla [email protected] registradores españoles se encontraban, hasta ahora, en una disyuntiva: enviaban al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cualquier operación sospechosa...GAFI critica al sector corporativo de EE.UU. por falta de información sobre beneficiarios finales
Por Paula Nino [email protected] Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para obtener información sobre los dueños beneficiarios de miles de corporaciones y fideicomisos constituidos en el país, dijo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en una evaluación...En EE.UU. no hay necesidad de presentar IAS sobre ciertas transacciones relacionadas con la OFAC
Una guía emitida por la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) libera a ciertas instituciones financieras de la obligación de presentar informes por duplicado en relación a ciertas...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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