Por Fernando Martínez. Una agrupación religiosa acude al banco a depositar fuertes sumas de dinero en efectivo, que argumenta haber recibido de sus fieles como donativos. Ese dinero luego es sucesivamente transferido a distintas jurisdicciones del exterior. Estas...
Mientras fue presidente de Guatemala, Alfonso Portillo recibió en forma ilegal US$1,5 millones del gobierno de Taiwán, según una demanda presentada por una ex fiscal anticorrupción del país centroamericano.Karen Fischer, quien ahora se desempeña como abogada...
Por Brian Monroe.La agencia federal responsable de la aplicación de la Ley de Secreto Bancario está buscando 11 candidatos entre las organizaciones sectoriales, las compañías y los gobiernos de los estados para completar su grupo consultor formado por 51 miembros. El...
Por Javier Villacorta* En los actuales momentos, en los que las medidas para la prevención del lavado de dinero han sido robustecidas en el sector financiero de los países centroamericanos, las personas encargadas de lavar dinero del crimen organizado buscan otras...
Por Brian [email protected] año después de estar sujetas a las obligaciones federales antilavado de dinero, las compañías de seguros están en camino de presentar menos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los que presentaron otras industrias...