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Dentro del ámbito policial: Cómo ayudaron los IASs a resolver un caso
Por Rachael Lee [email protected] El-Shah Elratuli eludió cargos criminales cuando policías estatales de Georgia detuvo su camioneta cargada de dinero en efectivo en 1999. La policía confiscó US$430.000 de lo que creían eran fondos...Lehman Brothers sale ileso luego cinco años de vínculos con un corrupto político mexicano
Durante cinco años –hasta el año 2000— la casa de corretaje de bolsa con sede en Nueva York Lehman Brothers mantuvo y administró varias cuentas de Mario Villanueva M., el corrupto gobernador del estado mexicano de Quintana Roo que la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA)...Oprimido por una serie de denuncias, Toledo autoriza que se investiguen sus cuentas en Perú y el extranjero
Agobiado por una serie de denuncias, el presidente peruano Alejandro Toledo anunció que permitirá que se levante el secreto de sus cuentas bancarias. En un discurso ante el Congreso, al cumplir tres años al mando del Ejecutivo, Toledo pidió la revisión de su...Empresas en Costa Rica ayudaban al lavado en El Salvador
Autoridades de Costa Rica dicen haber descubierto compañías en este país ligadas a Luis Alfonso Pinto Ríos, acusado en El Salvador de haber lavado millones de dólares utilizando el programa informático de la gigante compañía estadounidense de envíos de remesas Western...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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