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Steven Beattie – Jefe de servicios antilavado de dinero de Ernst & Young
Con el enorme crecimiento en la cantidad de individuos y organizaciones sancionados económicamente a nivel global, las instituciones financieras enfrentan un gran desafío para asegurarse que no violan la ley, porque eso puede significar grandes multas, como muestra la...Estados Unidos y Suiza enfocan sus baterías hacia un atractivo objetivo internacional: los políticos corruptos
Según las estimaciones del Banco Mundial, la cifra de los fondos públicos robados o malversados por funcionarios gubernamentales corruptos en el mundo alcanza US$1.000.000 de millones. Una gran parte de este dinero es procedente de los países en vías de desarrollo,...“Puerto Seguro”: evolución y casos más importantes desde su implementación en Estados Unidos
Las regulaciones emitidas bajo la Ley de Secreto Bancario obligan a los bancos y a otras instituciones de depósitos a reportar actividades sospechosas al gobierno federal. Las regulaciones que obligan a la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS)...Abogados del Reino Unido critican definición de “beneficiario final” de la directiva de la UE
Por Larissa [email protected] abogados británicos quieren que el Departamento del Tesoro del país identifique claramente quién debería ser considerado beneficiario final de las cuentas de fideicomiso en las nuevas regulaciones requeridas por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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