Por Matt [email protected]és de una demora de dos años, el gobierno de EE.UU. publicó el jueves una estrategia antilavado de dinero (ALD) que se concentra en nueve áreas, incluyendo los negocios de servicios monetarios y el financiamiento del...
Por Brian Monroe.Un ciudadano colombiano presentó una demanda judicial en la que reclama US$15.000 a un banco español por supuestamente haber presentado un reporte de operación sospechosa (ROS) innecesario sobre él en un esfuerzo por justificar el cierre de su cuenta...
Un nuevo informe de las Naciones Unidas pide convenciones internacionales sobre el lavado de dinero y el terrorismo, una definición aprobada de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, y más cooperación entre los países sobre temas de financiación del terrorismo y del...
El ex futbolista colombiano, Luis Alfonso Fajardo Posada, fue detenido durante el fin de semana por las autoridades policiales por el presunto delito de lavado de dinero relacionado a la transferencia comercial de algunos deportistas, según informó la Fiscalía General...
El sector de los seguros en Costa Rica está a punto de dar un giro de 180 grados con la apertura del mercado a la empresa privada. El próximo mes finaliza el monopolio que ha dominado a la industria hasta ahora, el cual está concentrado en el Instituto Nacional de...