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Método de lavado a través de las tarjetas telefónicas se extiende a Bolivia
Por Carla ValeroEl pasado mes de septiembre de 2007 una denuncia presentada ante un juzgado en Argentina daba a conocer un método de lavado sin precedentes en Latinoamérica que afectaba al sector de las telecomunicaciones. El método consistía en comprar en efectivo...Preocupación sobre el lavado en la industria de valores ya lleva una década
La creencia por parte de altos funcionarios de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) de que el lavado de dinero puede estar ocurriendo de manera corriente en compañías de valores de Estados Unidos o de que el lavado no es vigilado tan de...Grahame White – Detective de la Unidad Nacional de Investigación del Financiamiento del Terrorismo de Scotland Yard.
Las tipologías aparentemente elusivas del financiamiento del terrorismo que muchos en la industria del cumplimiento bancario han tratado esforzadamente de encontrar realmente existen, pero en principio son difíciles de identificar, según expresó Grahame White, un...El entrenamiento de los agentes todavía no está resuelto a medida que las aseguradoras adoptan las regulaciones antilavado
Se les acaba el tiempo a las compañías de seguros. Las nuevas regulaciones presentadas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) en octubre de 2005 obligan a las compañías de seguros a implementar un programa antilavado de cuatro aristas y a...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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