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Artículos y Más Información

El GAFI saca a Ucrania de la “lista negra”

por | Jul 7, 2005

Tras una reciente visita de una semana a Ucrania para examinar la implementación de las leyes antilavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en inglés) comenzó su reunión en París con la decisión de sacar a la ex república soviética de la...

Cinco lecciones después de las revelaciones del caso Wells Fargo-OCC

por | Jul 6, 2005

No es común que el público tenga acceso a las recomendaciones de los reguladores bancarios nacionales sobre qué acciones tomar contra un banco al que se le descubrieron severas deficiencias en el cumplimiento de las regulaciones antilavado y de la Ley de Secreto...

Llegó el momento de que los NSMs de EE.UU. renueven sus registraciones

por | Jul 6, 2005

Los negocios de servicios monetarios deben renovar sus registraciones con la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. antes del 31 de diciembre.Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario requieren que la mayoría de los...