Han pasado casi cuatro años desde que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 terminaron abruptamente los esfuerzos por reducir las regulaciones antilavado de dinero. Pero ahora el tema está surgiendo nuevamente a medida que la industria de...
Por Edwin Granados Ríos* La Criminología es una ciencia multidisciplinaria encargada de atender todo lo relacionado al fenómeno social que se denomina con varios términos, tales como “crimen organizado, delito y/o desviación social”; en vista de lo anterior, se vale...
Más de la mitad de las provisiones de la ley estadounidense USA Patriot se originó en la oficina del Senador Carl Levin, miembro del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. El mismo subcomité que investigó el laberinto de cuentas y movimientos financieros de...
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de cumplimiento e inteligencia de EE.UU. recibir cierta información de cuentas de las instituciones financieras a través de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU: la Red de Control de Crímenes...
Por Brian [email protected] oficial de cumplimiento bancario que trabajó en una sucursal lejos de la ciudad capital en una nación del Medio Oriente le contó al consultor Hussam A. Al-Abed acerca del aterrador encuentro que había tenido con el rico y...