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Elementos básicos del Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Continuamente los reguladores revisan los distintos elementos que integran el programa de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras y sujetos obligados en general. Una de las claves para evitar sanciones o multas, es ajustar los procedimientos y...¿Puede salvarse la relación de los bancos y los negocios de servicios monetarios? Así lo espera FinCEN
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) está tomando acciones y espera alentar a los bancos a que continúen sus relaciones con los negocios de servicios monetarios (NSM).La agencia recientemente completó el trabajo sobre un aviso anticipado de...Países centroamericanos y del Caribe unen esfuerzo en contra del lavado y el terrorismo
Mediante varias iniciativas y convenios de cooperación, 8 países de Centroamérica y el Caribe se comprometieron a fortalecer la lucha contra la corrupción pública, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región.Drante la llamada Cumbre...CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras
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