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FinCEN: fin de la era del papel genera conflictos para NSM e instituciones pequeñas
Tal como estaba previsto, este primero de julio de 2012 los sujetos obligados estadounidenses comenzaron a presentar los reportes a través del sistema electrónico BSA E-Filing System de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés),...La revolución árabe, los PEPs y el terrorismo: una peligrosa combinación para el cumplimiento global
Los cambios en el mundo político árabe generan reajustes en el cumplmiento ALD de las instituciones financieras a nivel global, en cuanto a los riesgos de legitimación de capitales asociados a las revoluciones iniciadas en las distintas naciones del Medio Oriente y...Expertos afirman que la efectividad de la ley ALD del vaticano dependerá de su aplicación
Las nuevas leyes y un nuevo organismo antilavado de dinero en el Vaticano reflejan un mayor esfuerzo de parte de las autoridades católicas, pero pueden hacer poco para minimizar las preocupaciones de las autoridades europeas sobre el sistema financiero en la...Gobierno de Holanda reconoce debilidad en la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Por Brian MonroeLa República de Holanda debe mejorar la comunicación entre las agencias que investigan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y mejorar el uso de la información brindada en los reportes de operaciones sospechosas presentados por las...Bancos ampliarían servicios a inmigrantes, documentados o no
Por Brian [email protected] Las instituciones financieras ampliarían sus servicios para inmigrantes – sin importar su condición legal – a pesar de la reacción de grupos antiinmigrantes y legisladores, según los profesionales bancarios. Bank of...Abogados panameños obligados a implementar nuevos registros sobre identidad de sus clientes
Una nueva regulación en Panamá, conocida como Ley No. 2, obliga a los abogados o bufetes, que actúen como agentes residentes, a cumplir medidas para conocer a sus clientes, lo cual se convierte en un nuevo frente del gobierno de la nación centroamericana para...Peligros del lavado de dinero a través de pagos electrónicos: cómo detectarlos y combatirlos
Por John H. Atkinson* El uso de pagos electrónicos se ha incrementado muchísimo en los últimos años a medida que surge la aceptación por parte del consumidor y de las entidades comerciales basada en la conveniencia, velocidad, confiabilidad y la integración de estos...Lucha antilavado en Uruguay mejoró pero necesita más esfuerzos
Por Gonzalo [email protected] El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica reconoció que las autoridades uruguayas han emprendido acciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero advirtió que el país “es especialmente...Uruguay: de estar a punto de ser declarado no cooperador, a su primera sanción de lavado
La historia de la prevención del lavado de dinero en Uruguay pasó del borde del abismo al estar por ser declarado país no cooperante con la lucha antilavado, a la promulgación de fuertes leyes y finalmente al primer procesamiento por lavado de dinero en el país....La creación de una Unidad de Inteligencia Financiera en Nicaragua, cada vez más cerca
Por Carla [email protected] El único país en Latinoamérica que no tiene una Unidad de Análisis Financiero (UAF) parece estar a punto de lograr su creación. Tras pasar tres años almacenado en los archivos de la Asamblea nicaragüense, el proyecto de ley...Crecen los lazos comerciales con China y Hong Kong… también el cumplimiento ALD
El aumento de las relaciones comerciales con el mercado chino genera atractivas ganancias para muchas empresas en el mundo, entre ellas las del mercado financiero global. Sin embargo, este crecimiento también presenta nuevos y complicados retos de cumplimiento...El GAFI reduce a tres la ‘lista negra’; China recibe la bienvenida como ‘observador’
El país más grande del mundo, que es foco constante de atención global por el gran poderío económico que ejerce actualmente, ha dado el primer paso para ser incluido en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al aceptar una invitación para asistir como...FinCEN impone nuevas reglas antilavado para NSM extranjeros
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas obligaciones de cumplimiento este lunes a las empresas procesadoras de dinero y a otros negocios que prestan servicios a clientes estadounidenses, como parte de los esfuerzos globales para...EE.UU. apunta contra NSMs y compañías pantalla de carteles mexicanos
Dos violentos y bien organizados carteles de la droga utilizaban negocios de servicios monetarios, compañías pantalla y contrabando de efectivo para convertir dólares estadounidenses en pesos mexicanos, lo que permitía el lavado de millones de dólares producto de la...GAFIC pide mayores esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Finalizó esta semana en Guatemala la XXI reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) donde se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de dinero.Tras evaluar las acciones para prevenir el lavado de dinero y...Lavadores desarrollan metodología con un nuevo aliado: el desempleo
Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo unas 200 millones de personas se encuentran desempleadas en todo el mundo. Las proyecciones no son nada alentadoras, ya que los expertos estiman que durante el año 2012 la cifra aumentará. Sin...Nuevo informe de tipologías brinda guía sobre los métodos de lavado en Sudamérica
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), la organización regional que establece estándares y mejores prácticas antilavado para Sudamérica, ha preparado por primera vez un informe de tipologías regionales que detalla algunos inusuales...La mayoría de los suizos quiere que su gobierno haga más para bloquear el ingreso de dinero sucio a los bancos
En un país que alberga algunos de los mayores bancos del mundo y cerca de un tercio de su riqueza proviene de cuentas offshore, la mayoría de los ciudadanos suizos cree que el país no está haciendo lo suficiente para impedir que los bancos...Hijo de Pinochet habría asistido en lavado con pasaportes falsos
Las redes de las personas expuestas políticamente pueden ser muy extensas, pero generalmente empiezan con la familia: a veces ni siquiera dudan en involucrar a sus hijos en las operaciones para ocultar el origen de su dinero. Este fue el caso del ex dictador chileno...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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