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Departamento Editorial.En cumplimiento de lo establecido en la Ley 23, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) emitió la Resolución N° DE-54-2017, mediante la cual se aprueba la guía para la implementación de medidas de debida diligencia por parte de los...María García: “En España no todo el mundo tiene la misma preocupación, ni la misma sensibilidad antilavado”
Cuando se habla de sujetos obligados no financieros, en España existe una fuerte regulación que establece obligaciones para diversas profesiones y oficios. A pesar de que España ha sido exitosamente evaluada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por su estructura...Grandes empresas tecnológicas inician nueva fase de guerra virtual contra el terrorismo
Por Fernando Martínez.Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube anunciaron la creación del grupo para combatir el terrorismo por medio de trabajo conjunto, la promoción de investigaciones y la colaboración con organizaciones e instituciones. Esta coalición lleva por...Regulador argentino profundiza aplicación del enfoque basado en riesgo en el sector financiero
Departamento Editorial / UIF – Argentina.Con la finalidad de modernizar el proceso de gestión de riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina publicó una nueva normativa que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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