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Procedimientos de inspección que deben seguir los reguladores al examinar un NSM
Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en el año 2008 (versión más reciente) la guía titulada Ley de Secreto Bancario/Manual de Inspección de Empresas...Muchos bancos no están preparados para nuevas reglas ALD de casas de compensación
Por Matt Squire.La mayoría de las instituciones financieras de los EE.UU. no está preparada para cumplir con los requisitos antilavado de dinero aplicados sobre las transacciones automáticas de casas de compensación, que entrarán en vigencia en menos de un año,...Lo barato puede salir muy caro: conozca los riesgos asociados a las consultorías ALD de bajo costo
Por Brian Monroe.Los bancos que por estos momentos ven reducidos sus recursos y que enfrentan órdenes federales de contratar consultores externos para mejorar sus programas de cumplimiento están cada vez más buscando ofertas menores de consultores antilavado de dinero...El GAFI ahora apunta al movimiento ilícito de dinero a través de las fronteras
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha aprobado una nueva medida que exhorta a los países a frenar el transporte ilícito de dinero entre sus fronteras y pide que compartan entre ellos más inteligencia sobre los corredores –o couriers—de dinero...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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