Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Verónica Pérez – Oficial de cumplimiento de Quisqueyana en Santo Domingo
En un momento en que el número de remesas no para de incrementarse y están surgiendo en la industria nuevas formas de envío, los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs) siguen en su encrucijada por la falta de cuentas bancarias y las regulaciones cada vez más...Polémica y confusión sobre el cumplimiento ALD de las “cajas de seguridad”
De todas las consecuencias de la desaceleración económica experimentada en los últimos meses, el crecimiento del alquiler de las cajas de seguridad puede no ser la primera que se me ocurre, pero para los oficiales de cumplimiento la tendencia puede generar ciertos...El robo de identidad crece como herramienta de lavado entre delincuentes y terroristas
El delito financiero de crecimiento más rápido en el mundo, el robo de identidad, se está convirtiendo en una parte integral del lavado de dinero, a medida que los delincuentes y terroristas descubren las ventajas de utilizar nombres robados en lugar de crear nombres...Simples -y muy económicas- herramientas informáticas pueden ayudar mucho en las tareas antilavado
Antes de gastar sumas astronómicas en sofisticados software antilavado, un alto ejecutivo de cumplimiento de Bank of America recientemente argumentó ante el Congreso de EE.UU. que los bancos deberían aprovechar las herramientas informáticas con las que ya cuentan en...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
