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La ONU cuestiona una lista negra y busca que las sanciones contra los terroristas tengan un fuerte impacto
Un reciente informe sobre la efectividad de las sanciones de las Naciones Unidas contra los grupos terroristas señaló que la ONU está buscando aplicar las naciones a las maneras específicas en que al Qaeda y otros grupos terroristas juntan y mueven el dinero, tales...Investigan en Brasil a 137 políticos por presuntamente haber lavado más de US$24.000 millones
Después de una amplia investigación, un comité brasileño compuesto por fiscales, policías federales y procuradores identificó a 137 políticos y 411 funcionarios gubernamentales de este país que estarían involucrados en un escándalo de corrupción.Se trata de un caso de...Un informe de la UIF de Colombia detalla las finanzas de las FARC
Las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son alimentadas principalmente por el secuestro y el robo de ganado, mientras que el narcotráfico, que era señalado por los organismos militares y policiales como la fuente primaria de sus...Es de esperar que las evaluaciones del FMI y del Banco Mundial se conviertan en la principal herramienta de presión para que los países mejoren las medidas antilavado
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) acordaron adoptar un enfoque más amplio y acelerar la asistencia técnica a los países con mayores debilidades en sus sistemas financierosEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sin duda alguna...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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