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Reguladores de EE.UU. identifican fallas ALD que podrían generar órdenes de cesar y desistir
Por Matt [email protected] reguladores bancarios federales de EE.UU. identificaron el jueves las deficiencias de programas antilavado de dinero (ALD) que podrían resultar en órdenes de cesar y desistir. Las instituciones financieras que no establezcan un...Universidades demoran en elaborar estudios ALD
Por Selina Romá[email protected] Las instituciones financieras, sensibles a las demandas regulatorias y a las elevadas sanciones, están buscando oficiales de cumplimiento que entiendan las onerosas reglas de la Ley de Secreto Bancario y las políticas...Conferencia de Viena pone de relieve desavenencias entre EE.UU. y Europa sobre el alcance extraterritorial de la Ley Patriot
La Federación Bancaria Europea ha solicitado a la Comisión Europea que adopte contramedidas respecto de la Ley USA Patriot de EE.UU. para proteger los activos de bancos extranjeros en Estados Unidos.La revelación fue hecha durante un panel de discusión sobre “El...Comenzará en Perú un juicio contra Montesinos por tráfico de armas a las FARC
Una corte peruana comenzará el 20 de enero el juicio oral contra el ex jefe de Inteligencia del país, Vladimiro Montesinos, y otros, acusados de desviar armas al mayor grupo terrorista de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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