Crecientes preocupaciones sobre las leyes de EE.UU. que autorizan al gobierno a embargar y confiscar dinero de cuentas en Estados Unidos de bancos europeos han llevado al Comité Europeo de la Industria Bancaria (por sus siglas en inglés, EBIC) , una asociación de...
Por Kieran BeerPreocupado porque existen muchos riesgos desconocidos asociados con los pagos electrónicos, el Banco de la Reserva Federal en Atlanta creará el Foro de Riesgo de Pagos Electrónicos para analizar los productos y sistemas de pagos.“La idea es conocer...
El juicio de confiscación de más de US$700.000 en certificados de depósito que el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami y que estaba previsto para el 6 de septiembre próximo fue reprogramado para...
Agentes del FBI de EE.UU. y oficiales de las agencias de impuestos y aduanas de Argentina, Brasil, Paraguay y EE.UU. se reunieron esta semana en Buenos Aires para estudiar la mejor forma de monitorear las transferencias ilegales de fondos hacia otros países. Esta...
El panel del Senado de Estados Unidos liderado en sus investigaciones e iniciativas legislativas por el Senador Carl Levin, de Michigan, es el organismo más activo del Congreso estadounidense sobre el tema del lavado de dinero. Las recomendaciones que surgen de las...