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Chile espera al GAFISUD con mejoras en su estructura ALD
El gobierno chileno se mostró optimista ante la segunda visita del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFISUD—que evaluará la solidez del sistema de prevención y combate del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país en Septiembre. A juicio...Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber sobre los corresponsales
Riegos que presenta la relación Cliente-Empleado
El buen trato al cliente es un mecanismo para lograr su fidelidad, pero no se debe simplemente seguir sus instrucciones de una forma cmpliciente. Las instituciones del sistema financiero adoptan diversas estrategias para cautivar a los clientes, pero es necesario...Humala con el desafío de enfrentar al terrorismo y el lavado de dinero
Por Fernando Martínez. Termina una contienda electoral en Perú marcada por agudas acusaciones entre diferentes candidatos sobre el supuesto financiamiento de campañas con dinero sucio y un ataque terrorista que dejó cinco muertos, justamente horas antes que se...Sanción a pequeño NSM sorprende al dueño
José Balda pidió un préstamo—poniendo su casa como garantía—para pagar a los reguladores estadounidenses el 10% de los ingresos anuales de su negocio por haber quebrantado la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.Pero el inmigrante ecuatoriano y dueño del negocio Frosty...Polémica por proyecto de ley ALD impulsado por el precandidato presidencial Barack Obama
Por Brian OrsakEl proyecto de ley en Estados Unidos que obligaría a que los dueños beneficiarios de las compañías pantalla den más información al respecto enfrenta una seria resistencia en el Capitolio. El proyecto, presentado en febrero por el senador Carl Levin,...Banco y organizaciones sin fines de lucro acusados de lavar dinero para Hamas
Una acusación fechada el 27 de julio en Dallas contra la Fundación Holy Land y una demanda civil contra el Arab Bank con sede central en Jordania pueden arrojar luz sobre los métodos utilizados por los seguidores de la fundación para canalizar fondos para Hamas, el...Bank of Cyprus y el Lloyds Bank alegan falta de jurisdicción de Estados Unidos en demanda ALD por casi US$300 millones
Por Brian OrsakEl Lloyds TSB Bank y el Bank of Cyprus anunciaron el viernes que Estados Unidos no tiene jurisdicción para presentar cargos de lavado de dinero contra ellos. Los casos deberían ser rechazados, porque constituyen una “tentativa sin precedentes de aplicar...Las 5 preguntas claves para la correcta preparación del reporte de actividad sospechosa
Los funcionarios de los organismos reguladores y unidades antilavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operaciones sospechosas que presentan los sujetos obligados. Diversos...Financiamiento del Terrorismo: amenaza global y desafíos para las instituciones financieras
El 16 de marzo de 2010, el entonces presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaanderen, dio un discurso ante la Asociación de Banco de Singapur, durante el cual hizo un análisis sobre la amenaza global del terrorismo y el riesgo que...Colombia confisca 38 bienes a red trasnacional de lavado de dinero
Por Fernando Martínez. La Policía Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinción, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. La Dirección de Policía Judicial en cooperación con la...Noriega podría volver a la cárcel en Francia tras obtener su libertad en Miami
A dos meses de conseguir la libertad de una prisión de Miami en la que se encuentra por cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero desde 1990, el ex dictador panameño Manuel Noriega, enfrenta la solicitud de la justicia francesa de extradición por...OFAC incluyó en lista negra más de US$424 millones en bienes relacionados con terroristas en 2007
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó o bloqueó US$424 millones en bienes vinculados a organizaciones terroristas y estados que los apoyaron durante el año 2007, según un informe gubernamental publicado el jueves. La suma total indica una disminución...Detienen en Colombia a 23 personas por lavado de dinero
La policía capturó en la ciudad de Medellín a 23 personas dedicadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, informó la policía colombiana este miércoles. Luego de un seguimiento de seis meses, la policía y la fiscalía realizaron 45 allanamientos en...China sanciona a 12 instituciones financieras por lavado
Por Matt Squire.El banco central de China multó a 12 instituciones financieras chinas en los primeros seis meses de 2008 por su participación en actos de lavado de dinero, según un informe publicado por el China Daily. Las sanciones monetarias aplicadas por el Banco...Otra sanción millonaria: esta vez el británico Barclays Bank acepta pagar US$298 millones
Una de las instituciones más grandes del Reino Unido aceptó pagar una multa de US$298 millones como parte de un acuerdo logrado con las autoridades federales de Estados Unidos y con el ministerio público de Nueva York por haber permitido transferencias cablegráficas a...La OEA se comprometió a combatir con más fuerza el terrorismo en la región
Ministros y funcionarios de los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron la semana pasada en Puerto España, capital de Trinidad, para analizar y estudiar todos los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo en el...Informe de la ONU reconoce esfuerzo de Perú en la lucha ALD
Por Carla Valero. La Oficina Contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés) emitió a principios de junio un reporte titulado “Drogas y Delito en Perú, Situación Actual y Evolución”, el cual da a conocer una radiografía detallada de la...Ley FATCA británica debe superar resistencia del sector bancario
Por Vanya Dragmanovich. Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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