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Confirman relación entre futbolista colombiano y narcotraficante
Por Gonzalo [email protected] A mediados de este año la operación Océanos Gemelos liderada por la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) produjo el arresto en Brasil del narcotraficante colombiano Pablo Rayo Montaño—uno de los 10 narcotraficantes más buscados de...Chile: solicitan colaboración suiza para indagar pagos de comisiones durante gobierno de Pinochet
El juez chileno Sergio Muñoz, a cargo de la investigación sobre los fondos del ex dictador chileno Augusto Pinochet, pidió en un exhorto a Suiza la investigación de cuentas y transacciones de empresas que no aparecían en la investigación anteriormente. Algunas habrían...Bancos pequeños sienten la presión por RTEs, pero no piden excepciones
Por Matt Squire [email protected] Sal Marrance, director ejecutivo de Cattaraugus County Bank en Little Valley, Nueva York, dijo que su institución presenta unos 25 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTEs) por semana ante el Departamento del Tesoro de EE.UU. –...Oficiales de cumplimiento a la expectativa ante amnistía fiscal española
El polémico régimen de “declaración tributaria especial”, mediante el cual se espera que los españoles blanqueen miles de millones de euros que no han sido declarados al fisco, no solo ha generado fuertes críticas, sino que mantiene a la expectativa a los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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