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México pionero latinoamericano en la creación de una UIF local
Por Carla [email protected] El gobierno mexicano decidió poner en marcha una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local para el Distrito Federal. Pero la unidad se dedicará casi exclusivamente a investigar los bienes y actividades económicas de los...Reguladores ordenan al Israel Discount Bank de New York a pagar US$12 millones por sanción LSB
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. sancionaron el martes al Israel Discount Bank de New York (por sus siglas en inglés, IDBNY) con US$12 millones por cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario, permitiendo que miles...El Reino Unido investigará a posibles evasores impositivos en Liechtenstein
Por Brian Monroe Inversores británicos que se sospecha han cometido evasión impositiva a través de inversiones en Liechtenstein deben dar información sobre sus bienes o encontrar bancos fuera del principado europeo, según un acuerdo impositivo anunciado la semana...Los banqueros de EE.UU. critican al gobierno por las regulaciones y la falta de precisión
La Asociación Estadounidense de Banqueros (ABA por sus siglas en inglés) dijo que las agencias estadounidenses han dificultado a los bancos el cumplimiento con las regulaciones para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En una carta...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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