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Tendencia: más controles asociado a transacciones de “fondos soberanos”
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Por Carolina Ortega*Ya sea por la cantidad de delitos cometidos, los ingresos económicos que generan, o su velocidad de crecimiento, la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)” da cuenta que el narcotráfico, la...ISIS utiliza Bitcoin y Paypal para financiar ataques terroristas
Por el Departamento Editorial.Los riesgos que presentan las criptomonedas y los métodos de pagos digitales fueron reiterados en enero de este año cuando las autoridades financieras de Indonesia revelaron el movimiento de los fondos asociados a varios ataques...Cierra con éxito el 3er. Congreso Internacional de PLD/FT y Riesgos en México
Con la participación de expertos internacionales de 9 países de la región y participantes de múltiples sectores regulados de México, se realizó el 27 y 28 de marzo el 3er. Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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