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México cierra una investigación del cardenal de Guadalajara por lavado de dinero
La Procuraduría General de México no encontró evidencia para presentar cargos por lavado de dinero contra Juan Sandoval Iñiguez, cardenal de la ciudad de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. La oficina de la Procuraduría General de México cerró a fin de año...FinCEN propone fortalecer reglas de “beneficiario final” para clientes de cuentas corresponsales
Por Colby Adams y Kieran Beer. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que estaba considerando la imposición de las medidas de “diligencia debida a los clientes” a todos los clientes de banca privada y a las cuentas corresponsales en las...Francia inicia extradición del ex dictador Noriega a Panamá
Las autoridades francesas iniciaron el proceso administrativo para extraditar a Panamá al ex dictador Manuel Antonio Noriega, según informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Asuntos Exteriores galo. El anuncio fue hecho luego de que el gobierno de...Selección de una plataforma de aplicación ALD: cómo elegir la correcta
Modificar su plataforma Antilavado de Dinero (ALD) puede ser una tarea desafiante y costosa, y es esencial que usted sepa que tiene una gran variedad de opciones entre las que puede elegir. Con el costo cada vez mayor del cumplimiento, se requiere un conocimiento...Medio Oriente y Norte de Africa lanzan su propia organización estilo GAFI
Funcionarios gubernamentales de países del Medio Oriente y del Norte de Africa (MONA) han lanzado una organización intergubernamental–siguiendo guías y criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional—que agrupa a los países de la región para combatir el lavado...Lavado de dinero en resumen
OFACNuevas guías de cumplimiento La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC) publicó en enero los pasos que tomará cuando para decidir si sancionar a un banco por no cumplir con sus regulaciones. Las guías se aplican a...Nueva propuesta sobre transferencias crearía una montaña de papeles
Triple Frontera recibe ayuda de EE.UU.
Estados Unidos extenderá sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que conforman en Sudamérica Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades de EE.UU. están preocupadas por el lavado de dinero en la zona a través del...Juez chileno pide el desafuero de Pinochet por varios delitos
El juez chileno que investiga la fortuna del ex presidente chileno Augusto Pinochet emitió ayer una resolución en la que solicita su desafuero y en la que estima que la fortuna del ex hombre fuerte de Chile asciende a más de US$17 millones.La decisión del juez Sergio...Autoridades norteamericanas revisan el programa antilavado la compañía de valores Fidelity
Por Matt SquireLos reguladores están investigando los programas de cumplimiento antilavado de dinero en la unidad de servicios de corretaje de Fidelity Investment, informó la vocera de la compañía, Anne Crowley, en una entrevista realizada el lunes.La Comisión de...Urrutia: GAFI estudiará la flexibilización de reglas ALD para expandir servicios bancarios en el Tercer Mundo
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Luis Urrutia, continuará promoviendo las iniciativas del organismo para expandir los servicios bancarios a las regiones pobres de los países del “Tercer Mundo” en África y Asia, según informó un vocero...El Parlamento Europeo pide una “lista negra” de individuos y regímenes corruptos
El Parlamento Europeo adoptó el 6 de abril una resolución que solicita a la Comisión Europea aprobar medidas más severas para combatir la corrupción en países en vía de desarrollo. La resolución, basada en un informe presentado por el parlamentario Magrietus...Inhiben en Argentina los bienes de Menem en la causa por una cuenta en Suiza
El ex presidente Carlos Menem sufrió el 24 de febrero la inhibición general de sus bienes en Argentina por parte del juez federal Norberto Oyarbide luego de que el ex presidente argentino negara contar con dinero o propiedades para cubrir un embargo de 1,5 millón de...Aprueban en Venezuela reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
Por Fernando Martínez. La reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el parlamento venezolano, amplia la tipificación y las sanciones a delitos relativos al narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero, el...Mucho ladrillo pero pocos vecinos: el lavado en el sector inmobiliario de Panamá
Por Carla ValeroHace 10 años no había ni un sólo rascacielos en el área del Parque Urraca en la bahía de la capital de Panamá y hoy en día se ha llenado de edificios lujosos que se ponen a la venta por no menos de US$1 millón, al más puro estilo de cualquier capital...Expertos anuncian mayores exigencias para bancos extranjeros por nueva regulación estadounidense
Las nuevas regulaciones que pronto implementará el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para combatir la evasión fiscal pudieran generar una carga de cumplimiento modesta para las instituciones financieras estadounidenses, pero mayores compromisos regulatorios...Prosigue demanda civil contra consorcio SWIFT
Por Brian OrsakLa administración Bush sufrió un revés cuando un juez federal rechazó su pedido para bloquear una demanda civil contra un consorcio bancario internacional que le brinda al gobierno información utilizada en las investigaciones sobre terrorismo. El...E-Gold pagará millonaria multa por lavado de dinero y evasión de obligaciones ALD
Por Brian MonroeEl negocio de divisas digitales en línea E-Gold y sus tres principales directores admitieron el lunes la existencia de lavado de dinero a través de su sistema y el haber operado como negocio de remesas de dinero no autorizado en un acuerdo judicial...Ecuador es retirado de la “lista negra” del GAFI
El Gobierno de Ecuador anunció que su país fue retirado de la lista negra de países que no cumplen con los estándares antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Según lo anunció el presidente...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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