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El FMI y el Banco Mundial expanden su papel en la lucha contra el lavado de dinero
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las dos organizaciones multinacionales cuyo ingreso al campo de controles antilavado crea nuevos riesgos para un sinnúmero de países, han anunciado nuevos procedimientos que apuntalarán y normalizarán las...Retos de la supervisión ALD en el sector de seguros
Por Edwin Granados Ríos. En la actualidad uno de los problemas con los que se enfrenta las distintas autoridades antilavado de activos es la supervisión y control sobre las empresas de seguros. El reto que tienen es ser efectivos y lograr cumplir con el espíritu de la...En números: casos de lavado de dinero en EE.UU. en 2003-2004
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