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EE.UU. está investigando las sucursales en Nueva York y Miami de Banco de Chile
Los reguladores federales de EE.UU. están investigando si dos sucursales de Banco de Chile en ese país cumplen con las leyes antilavado de dinero, según una carta que presentó el gerente general de ese banco a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras...Autoridades argentinas detallan inversiones válidas para blanqueo
La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) precisó los detalles de las propiedades e inversiones que califican dentro del programa de repatriación, legitimación y perdón impositivo de los bienes que se encuentren en jurisdicciones del exterior...La lista negra en blanco del GAFI origina preguntas sobre su utilidad
Rachael Lee [email protected] comunidad internacional parece estar cooperando espléndidamente en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo – al menos según los estándares del Grupo de Acción Financiera...Lauren Picket – Oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup
Lauren Picket comenzó a trabajar en Citigroup en 1993. En su actual posición de oficial de cumplimiento antilavado de Citigroup, es responsable de proveer asesoramiento en temas de lavado de dinero y “Conozca su Cliente” y de coordinar el entrenamiento...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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