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En números: métodos emergentes – GAFI advierte sobre el lavado basado en el comercio internacional
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la agencia intergubernamental con sede en París creada en 1989 para fortalecer las prácticas antilavado de dinero mundiales, recientemente realizó una encuesta entre los representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera y...TECNOLOGÍA – Creando “valor” en los sistemas de datos ALD
Ha decidido que llegó el momento. Estuvo de acuerdo en aplicar una solución antilavado de dinero (ALD) automatizada para ayudarle a cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario y de la Ley USA Patriot. Usted está bien acompañado – igual que la...Peter Gallo – Director ejecutivo de la consultora Pacific Risk Ltd. de Hong Kong
Como socio económico de los Estados Unidos, pocos países en el mundo se comparan a China. Lo mismo podría decirse de la calidad del régimen antilavado de dinero de ese país, al menos en la teoría de los papeles, según Peter Gallo, director ejecutivo de la consultora...Suiza investiga a Carlos Menem y a funcionarios de su gobierno por lavado de dinero
El impulso que el nuevo gobierno argentino parece estar dando para descubrir dinero público que ex gobernantes habrían depositado en cuentas en el exterior estaría dando sus frutos, y también creando incomodidades entre ex funcionarios públicos, incluyendo el ex...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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