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“Preocúpate por lo que no encuentras”
El secreto con el cumplimiento antilavado de los negocios de servicios monetarios (NSMs) está en la registración, o al menos así aseguran los expertos. Pero la clave no está en asegurarse de que el NSM de EE.UU. esté registrado en el estado en el que opera, sino...Colombia acelera las extradiciones en su lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero
La policía de Colombia entregó este fin de semana a nueve ciudadanos colombianos capturados entre 2003 y 2004 buscados en las cortes estadounidenses por lavado de dinero y narcotráfico.Según un comunicado de la Policía Nacional, los colombianos fueron entregados a...Banco español recibe millonaria sanción por fallas en cumplimiento antilavado
El Ministerio de Economía y Hacienda de España, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera impuso una multa de € 1.7 millones al Jyske Bank Gibraltar por “por infracciones muy graves de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del...Reino Unido emite nuevas designaciones de PEPs y empresas petroleras sirias
Presentamos la lista de las 11 empresas y 12 individuos que fueron agregados por las autoridades del Reino Unido a la Lista de Designados Sirios, por su responsabilidad en las violentas represiones adelantadas contra la población que protesta en las calles...American Express debe pagar multa de US$65 millones por deficiencias ALD
Por Brian [email protected] unidad de banca privada de American Express Co. acordó pagar US$65 millones para dar por concluida una acusación de no mantener un programa antilavado de dinero (ALD) efectivo. Esta es la mayor multa ALD en la historia contra una...Intensifican controles sobre casinos en Chile
La Superintendecia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile puso sus motores en marcha para colaborar con el resto de las agencias que combaten el lavado de dinero. Tras un convenio de asistencia con el Departamento del Tesoro de EE.UU. a finales del año pasado, ahora...Agente de la ICE se retracta de declaraciones sobre congelamiento de bienes de Portillo por parte de EE.UU.
Un funcionario gubernamental de EE.UU. ha creado controversia y confusión después de retractarse de una declaración que hizo sobre el congelamiento de activos del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo supuestamente realizado por EE.UU.El 11 de agosto en Costa...La falsificación: una estrategia muy rentable para criminales y terroristas
GAO critica la falta de responsabilidad de OFAC
No está claro si los esfuerzos de designación de terroristas y el bloqueo de bienes del Tesoro de Estados Unidos están lastimando las infraestructuras financieras terroristas, aseguró la Oficina de Responsabilidad ante el Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) el...Billetes de €500: pasan los años y crece la preocupación
Varios años antes de que se implementara en el 2002 el Euro como moneda común en Europa, ya se escuchaban las preocupaciones por el nacimiento del billete de €500. Aunque no es el billete de mayor denominación en el mundo, su extraterritoriedad y su fácil...Reguladores: se buscan expertos en Ley de Secreto Bancario
Por Brian [email protected] reguaciones antilavado que afectan a importantes sectores financieros han creado una demanda de examinadores con vasta experiencia en la Ley de Secreto Bancario, según un informe que recientemente dio a conocer la...Programa de sanciones contra los piratas somalíes impone nuevas obligaciones de cumplimiento bancario
Las instituciones financieras de Estados Unidos – y las extranjeras que mantengan relación con sus contrapartes americanas- deberán prestar mucha atención a las cuentas de sus clientes, luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva orientada a...Informe de EE.UU. califica medidas globales contra lavado y narcotrafico: Venezuela y Bolivia con malos resultados
Por Matt [email protected] comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado en un informe publicado en Marzo. Su Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de...EE.UU. anuncia una recompensa multimillonaria por “Chapo” Guzmán
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) anunció esta semana una recompensa de US$5 millones por información que lleve a la captura y procesamiento de Joaquín o Archibaldo Guzmán Loera, conocido como “Chapo” Guzmán, informó la agencia...Unión Europea extiende el intercambio de datos financieros con Estados Unidos
Por Colby Adams.La Unión Europea aprobó la extensión por 9 meses del controversial acuerdo que le permite a las autoridades estadounidenses que adelantan investigaciones antiterroristas acceder a información bancaria europea. El acuerdo, que fue rechazado por grupos...Una jueza de EE.UU. elimina un elemento de la Ley USA Patriot relacionado con “apoyo material” del terrorismo
Una jueza federal de EE.UU. decidió el 26 de enero derribar una parte de la Ley USA Patriot que busca cargos criminales para las personas que proveen apoyo financiero, y de otro tipo, a organizaciones terroristas. En su fallo, la jueza de Los Angeles Autrey B. Collins...Autoridades europeas aprueban plan de intercambio de información fiscal
La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) y el Consejo de Europa aprobaron el acuerdo de intercambio de información fiscal firmado por 14 países, incluido Estados Unidos. La enmienda, que se espera sea ratificada el próximo mes de mayo,...Riesgos de cumplimiento asociados a la adquisición y fusión de empresas
Si la multa de US$160 millones impuesta en marzo al Wells Fargo & Co. le recordó a los departamentos de cumplimiento antilavado lo fuerte que pueden ser los reguladores americanos, también es una buena muestra de los problemas que pueden presentarse cuando se...En el trabajo: Siguiendo el rastro del dinero de Pinochet
Pedro Martínez Fraga es socio en la oficina de Miami de la firma de abogados Greenberg Traurig y líder de su sección de práctica internacional. Como litigante, encabezó las iniciativas de la agencia gubernamental chilena, el Consejo de Defensa del Estado, para...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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