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Gobierno peruano crea comisión para ejecución del nuevo Plan Nacional Antilavado
Por Fernando Martínez. A escasos días de terminar su periodo constitucional, el presidente peruano Alan García decretó la creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contribuirá a las acciones...Quedó al descubierto una gigantesca operación de lavado de dinero del narcotráfico en Chile
La Brigada contra el Crimen Organizado de Chile detuvo a dos personas por operaciones de lavado de dinero. El delito alcanzaría los US$20 millones, en lo que hasta ahora es el mayor golpe a este negocio ligado al narcotráfico en el país sudamericano.A mediados del año...Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas (UIF de México – Segunda Parte)
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...Problemas de supervisión y agentes a medida que aseguradores se preparan para una nueva era
La regulación publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) el pasado mes de noviembre, que obliga a las compañías de seguros de vida a mantener un programa antilavado de dinero (ALD) y a presentar informes de actividad...Costos y confusión en torno al cumplimiento bancario para combatir el robo de identidad
Se estima que el robo de identidad es un problema que genera pérdidas por US$50.000 millones al año en Estados Unidos, lo que representa un gran aumento con relación a los US$2.000 millones generados hace una década, según un informe de la Comisión Federal de Comercio...La nueva guerra financiera: Medio Oriente y sus controles antilavado
Talal Alsayegh es jefe antilavado de dinero del Banco Central de Kuwait. Realizó una exposición en Viena, Austria, en oportunidad de realizarse la Primera Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre.¿Cómo ve el futuro del...Acusación contra máximo regulador de Antigua genera dudas sobre credibilidad de la isla caribeña
Por Larissa Bernárdes.En otro golpe a la reputación de Antigua y Barbuda, una corte de Houston (Estados Unidos) acusó al principal regulador de la isla la semana pasada, pidiendo se cuestione la credibilidad de su sistema regulatorio financiero. Leroy King, ex...Tarjetas de valor agregado: un factor de riesgo poco regulado
La mayoría de las recomendaciones de los organismos internacionales y expertos sobre la emisión de tarjetas de uso financiero contemplan procedimientos de revisión y control enfocados en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por...El Reino Unido y la Unión Europea congelan bienes de banco iraní
El Reino Unido y la Unión Europea congelarán los bienes del banco más grande de Irán, el Bank Melli, por los planes del gobierno iraní de crear un programa de armas nucleares, anunciaron hoy autoridades europeas. “Tenemos claro que si Irán continúa ignorando las...En números: El Impacto de las Sanciones OFAC sobre los Traficantes Colombianos de Drogas
Nota del Editor: La información detallada a continuación proviene del Reporte sobre el Impacto de las Sanciones Económicas Contra los Carteles Colombianos de Mayo de 2007 publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...Panamá abre un proceso por lavado de dinero contra Alemán
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá inició un proceso judicial al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por el delito de lavado de dinero. El procurador general de Nicaragua, Alberto Novoa, señaló esta semana que la fiscal panameña Cecilia López, le...GAFI advierte sobre transferencias anónimas de pagos electrónicos
Por Rachael [email protected] La era electrónica ha generado un cuadro de sistemas de pagos electrónicos global que los clientes pueden navegar con el click de un mouse, o presionando un botón del teléfono celular, y poco, si es que se da algún,...Senado impulsa renovación de regulaciones de fondos de protección con inversiones en EE.UU.
Por Brian [email protected] nuevas recomendaciones de un subcomité del Senado de Estados Unidos podrían causar un replanteo masivo de las regulaciones antilavado de dinero propuestas para los fondos de protección (hedge funds), un negocio reservado...Oficiales de cumplimiento de Panamá se unen frente al lavado de dinero
Por Fernando González. Con el objetivo de fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Panamá, los oficiales de cumplimiento de distintos sectores están creando la primera asociación que los agrupará institucionalmente, según...Confusión en torno a la aplicación de sanciones ALD a bancos estadounidenses subsidiados por el gobierno
Por Brian Monroe.Los reguladores federales que buscan deficiencias antilavado de dinero (ALD) en los bancos podrían enfrentar un desafío inusual este año: cómo sancionar a una institución que ha sido ayudada con dinero gubernamental. ...Tecnología – Recopilación de Datos, Parte III: Pistas para descubrir patrones de actividad sospechosa
Nota del Editor: En el capítulo II de esta serie, analizamos algunos de los desafíos prácticos de la aplicación del “análisis de asociación” del método de recopilación de información para obtener datos sobre las transacciones financieras. También sugerimos modos...Lavado de dinero en resumen
REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓNRap de un Gangster Después de pasar 12 años en prisión por delitos que incluyeron el lavado de dinero y la distribución de cocaína, Byron Davenport ha enderezado su vida, pero sigue estando orgulloso de ser un gángster. Él transformó su...Estados Unidos exige cumplimiento ALD a las aseguradoras y vendedores de metales preciosos
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó una regla final confirmando que los vendedores de metales preciosos y las compañías de seguros están obligados a mantener programas...Autoridades de Bolivia y Brasil firman acuerdo para enfrentar al crimen organizado
Con el objetivo de ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado internacional, las autoridades policiales de Brasil y Bolivia firmaron el Convenio de Estrategia de Cooperación Policial 2009, mediante el cual esperan fortalecer los operativos contra el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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