Departamento Editorial. Un total de 19 entidades e individuos latinoamericanos fueron removidos de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) del Departamento del...
Por el Departamento Editorial. Instituciones financieras de 5 países latinoamericanos han estado bajo una campaña de ciberataques iniciada el año pasado por una organización de hackers conocida como Lazarus, la cual presuntamente opera desde Corea del...
Por Juan Alejandro Baptista. Una amenaza creciente se está presentando en el mundo del cumplimiento, pero en esta ocasión no es proveniente del crimen organizado, sino de las empresas de desarrollo tecnológico: se llama RegTech. El...
Por Heiromy Castro* Corría el año de 1977 y en el Senado español se debatía un tema de mucha importancia, el para entonces Senador y próximo premio nobel de literatura Camilo José Cela se había dormido en medio de la discusión, al percatarse de esto...
Departamento de Producción. En este video el experto internacional, Ricardo Sabella, explica el esquema más frecuentemente utilizado para pagar los sobornos relacionados a los hechos de corrupción. Sabella utiliza el caso Lava Jato para ejemplificar el...